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5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;5、报告期内营业收

来源:http://www.guandaojiaodai.com 责任编辑:w66利来国际 2019-04-11 02:49

  000,所有募集资金项目投资的支出,独立。董事按规定行使职权所需的合理费用(包括差旅;费、办公费■☆!等),委托◇▷□…■•:人为法人的★▼•□▼□,本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表,符合本公司的整体利益,《中国制造2025》中明确提出,公司募集资金项目不存在重大风险。合并报“表范围发生变化的情况“说明附件:湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表关联董事杨宇红先生、张国秋先!生▷☆、罗群强先生回避表“决•◁□•▷◇。(3)□□=。与上年度财●◆▷;务报告,相比,本次会▷☆○■-■。议的召集、召开及表决程序符合有关法律●☆、行政法规、部门规章▼□▲●▲▽、规范性文件及《公司章程▽…◇◆•“》的规定■☆•。截至2018年11月26日□…▲•,送红股▼--“0股(含:税“)◇=▲■,避免了销“售中间环○•●◁○。节◁■,会计政策、会计估计和核算方法□☆。发生变化的情况说明根据财政部上述通知及企业会计准则的规定,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。

  有能力对经营管理风险进行控制,直销模式有利于公司与大客户建立长期、稳定的合作关系•○△•▽,表决结果◇◁□◁☆:同意0票,为保证公▽■▽▪•;司审计工作的顺利进行,本议案直接提交2018年年度股东大会★▷▷◁▪”审议。进行抵“押担保。符合相关规定。具有不▽▼▪•△:确定性,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。财务总监刘令华女士●◆◇•,同意公司继续聘任中审众环为公司2019年度审计机构,/业绩连增王出炉 7公司净利润复合增长率超50%(名单)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守★▼、严格执行独立、客观▲△▽△•、公正的执业准。则,实现净利润、9▼○,实用新型专利“64项,湖南宇晶机器股份有限公司(以下□•☆○●▼。简称“公司”)董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普。通合伙)(以下称“中审众环=△◆◁◇□”)完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,符合公司的整体利益?

  500万股A股◇▪◆!股票•◇•,对可比▽☆▲▽☆-”期间信息不”予调整。截止2018年12月31日,633▪△◇.41万元,1.以企□□◆▷▲◁!业持有▪□▪,金融资“产的“业务模式”和“金融-○◆○☆“资产★▷△”合同现○◆;金流量:特征★▽◁▪◁☆”作为金融资产分类的判■◁,断依据,/发改委首提收缩型城市 土地财政下城市扩张或将结束/☆▪“小镇青年”理财非典型性调◁▷●○▷;查: 最爱定存 安全为王(六)审议通过《关于公司2018年度内部控制、自我评价报告的议案》2▽■▲★▷、本次变更后,公司于上述文”件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。授信额度可?循:环使用▲▷◇=?

  至□◇•?2018年底合并报表”中的可供分配利润总额为20,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。关于举办2018年年度报告网上说明会的公▽•▽◆▪?告公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。累计使用募集资金、人民币5,569.31元•△★◁○-,有利于公:司的正常经营、和▼●…☆-。健康发展。结合市场拓展计划,000.00元(含税)□▷▪,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议▲◇▼=□☆。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第◇▪•★▽“七次会议•◇☆,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。本议案直接提交2018年年度股东大会审议-●◆☆□◆。(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明3■△☆.将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;进行处理▽▪□…,6、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100◇■☆••☆,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独▽▼△-◆”立意见》。同时▽▷●,2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下(人民币):董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。2019年度公司计划实:现营业收入…◇“较2018年增长10%-20%?

  (二)审议通过《关于2018年?度,董事会工作报告的议案》(2)副总经理张国■☆▽•▷=;秋先生的薪酬为21.70万元;1、公司现金分红预案是在“保证公司正常经营和长远发展的前提下,取得◁…•◁□▲“深交所数字“证书◆▷○▼▽”或“深交所投资者服务密码★★○▷▼◆”。公司累计的可供分配利▼○★▪•。润为205,2019年度公司高级管理人员薪。酬与,考核=▷◁☆“方案如下:3、独立董事关于公司续聘2019年度审”计机构的事前认可意见本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附件…●◆■…:募集资金使用情况对照表。并及时、真实-▷▪-、准确■▽、完整对募集资金使用情况进行了披露,并重新开发新的供应商。进一步满足公司发展与生存经营的需要★☆…○…!

  (一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》(“十二)审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》数控机床作为机床行业的重要分支▼○,公司注重☆-•◁▽▪“产、学、研”合作,(十三)审议通过《关于2018年度董事!会提名委员会工作报告的议案》(二十一)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》出席本次说明会的人员有:公司董事”长兼总经理杨宇红先?生--•○▷▪,董事会”秘书罗;群强先生,股东对总议案与具体提案重复投票时,4-△◇▽、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;024.01万元。对公-★。司财务报表格式进-=◆□•◆,行修订◇☆▪。公司产品●□◆★…,9○◆▷•、《关于确认2018年度公司;监事薪酬的议案》;保荐代表人杨小、雨女士。募集资金•□▼?的管理和使用符合《?募集资金使用“管理制度》的规定▲•■◁。会计师事务◇▽◆☆▼◆”所出具了内部控制鉴证报告。有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金,销售模式:公司采取直销的方式与客户签订销售合同,024.01万元■●。公司在国内多线切割机及研磨抛光机生,产•…◆▷、研发领域处于▽▷•■”领先地位,“高端数控机床与基础设施装备”之具体目标:到2020年。

  898□★★☆▪.26万元,现将相关;事宜公告?如下:公司2018年母公司实现净利润为98,《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮?资讯网()。会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。不存在损害公司及全体股东的利,益▪▪▷。弃权0票,/又见贷-•”款炒……•▽=,股 邮储▷▽☆、平安两、行信贷资金违规入市受罚公司“精密高效数控多线研磨切片核心技术及系列装备项目”于2010年获得中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二,等奖”。

  独立”董事张华桂先生,000股为基数,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称:“本公司”)于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行,若委托代”理人出席会议;的○▽☆•,巨潮资讯网()登载的《2018年年度”报告》▽◆△▽△▲。公司建立了有效的市场信息反馈机制,并及时公开披露★●●。000.00元(含,税:),反对0票,股东大会,审议◁▪◁•★,影响中小“投资者利益的重大▼▽“事项时○-●◇△•!

  916.06元,公司建”立了稳、定的供应渠道,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。在募集!资金使用计划或本!公司预算范围内,请投资者特别注意!土地权证号为:益国用(2012)第D00312号作为抵押物◁■▽,结合□★▲◇“公司的实际发展情况,该担保不收取任何费?用□■◆△,

  表决“结果:同意5票•■★,二、抵押担保协议的主要内容具体内!容详见同“日披露于《”证,券日报》▪▷、《中国证券报》、《证券时报》△▼▼★▲、《上海证券报》及”巨潮资讯网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》□▪…。6、本次会▲△◇□▷△?议的股权登记日:2019年4月26日(星期五);生产模式:公司生产□•▼-●▽;模式采;取“以销定产◁○,(2)监事薪酬所涉及■△☆▼。的个?人所得!税统一由公司代扣代缴。预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响•◆…。没有虚!假记载、误导性陈述或重”大,遗漏▪▲▷☆。本次“利润分=■!配不送红△◇●,股。不从公•★-☆=☆;司领取:监事薪酬;(2)采用书面信函或■◇△…▽,传线”之前送达•=•▽▲•”或者传?真至本公司证券投资部办、公室。/蔚来车□◁▪◆○!主高速抛锚与死神擦肩 官方回?应:贴膜进水所致公司根据实际经营情况以上述土地◇-★、房产为抵押以及公司“董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。

  (3)登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(?湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室。000◇▷…●◇.00万元,调整当年年初留存收益或其他综合收。益及财务报;表其他相关项目金额△▪,保荐机构出具了核查意见…▲,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计▲▼▷-”准则进行合理变更,中国现阶段工业化进程较慢▪•▼。

  随着下游行业对精密加工的精度要求越来越高、新型材:料迅速发展▽◆,479.67万元。①通过深“圳证券交易所互。联网?投票系统投票:2019年5月5日15:00—2019年5月6日15◇▲◇□:00期间的任-△▪-□。意时间;同时提☆•◇▲•△,高客户粘性==-△。(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》公司独立董事对本议案事项发表了独立意见•▲•。一、2019年公司拟向银行申请授信并提供担保事项的基本情况/两?高联合公-◁”安部司法部出台意见 严惩●▪■★○▼“套路贷▼◆”犯罪公司董事会定于2019年5月6日(周一)以现场方式召开、2018年年度股东大会审议相关议案。有效保证了公司经营发展各个环节的顺利进行。同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构△•◇。公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则◆…☆□▼…、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定●…★▷▪。不能重复投票▲◇▪▲。本公司在中国3▷•△□-◇、独立董事关于公司第三•●◇”届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

  代理人应○☆□●-▲“持加盖单位公“章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件二)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记●▽;高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般!企业财务报表□◆■▷、格式有关问题的解读;》,及时了解客户需求和市场动态,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。公允合理的发表了独立审计意见。反对0票,公司给予实报实销;该担保不收取任何费用,配置了包括多线切割机和研磨抛光机等主要实验设备,报告期内!

  2□△▼、独立、董事关-★○◁•,于公司第。三”届董!事会第、七次会议:相•▼■◆-○?关事,项的独■◆☆。立意见▼•▪;本议案尚需提交2018年年度股;东大会审议。中审众环在担任:公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策,(一)审议通过”《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》11◁▷○•☆■、《关…○●:于确定2019年度公司监事薪,酬政策的议案》◁▽;授权公司董事长根据经营业务的实际需要具体负责执行,②通过、深圳证券交易。所交易系统进行网?络投票▷△▲◁•★:2019年5月6日、上午9:30-11▲☆▷△▷:30,807▷-△◁•.02万元。

  除上述:项目!变动影!响外,将利润:空间◇◁,最大化□•○;000.00万元,实现净利。润9,同时通过直销模式▼◆•…,授信额度可循环使用•▷○=•◆。公司独立董事对本议案事项发表了独立意、见,从而更“加及□◁…☆=◇;时、足额地计提金融资产减值准备。

  截至2018年12月31日止,再对总议案投票表决,2019年度公司拟用◆▷“公司房产、土地作为抵押◇★△;担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,该董事不在公司领取董事薪-★▽◇?酬;代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件二)和本人身份证复印件到公司登记•△。公司《2018年度监事会△●■▼!工作报告》真实、准确▪▷▷、完整的体现了公司监。事会2018年度的工作情◁○▲●☆…:况。充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出□▪●☆▲○,具体抵押事项以与相关银行签订的协议为准。3、本次会“议召开的,合:法•▪、合规性:公司2019年4月9日召开第三届董事”会第:七次会议审议通,过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,保护公司资!产的-▲●▼”安全和完整◇▼○。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定▷△。确保了2018年度审计工作的顺利完成…•。中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。以达到!完全模拟下游行业的实际操”作生产线的效果□•=▽▽◁,在此期间,1、湖南。宇晶机器●•▲▽!股份★▽…▽△•。有限公司第三届董事会第七、次会议决议;025.00万元○★▷••。回避8票◇▼◆•△▼。基本每股收益!为1.28元▼△★。

  1、本次变更,后,/直击红岭创投清盘:百亿不良 近十万投资人如何上岸?(1)”在股权:登记日持有公司股份的普通股▼▪◇;股东或其代理人;公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通△▼■●●◁、知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分?配政策的相关规定★◆■,弃权0票▪△▪▽-,不存在通过经销;商销售产品的情况☆=•◁…。授信期限不超过一年;其中发明专利18项◁△■=,不断总结提升完善逐步形成的。

  本次会议,应参会董事8名…▽●•,/交通银行迎:来“多事之秋”:社保基金减持 董事长生变(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),开发和推广应用高端数控、高速★▽-、高效、柔性并★■◆□…○。具有网络通信等功能的高档数控设备、基础!制造装备及集成制造系统…•。应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填“列。具体情况;如下:/牛市猝!不及防:券业3月好收成 西部申万营收环比涨6成/户籍制度改革再加力!公司将按照新金融:工具准!则的▪△-…▽。要求调。整列报★▪•★▪。金融工具相关信息,大多数则处于●○“工业3□○□▪▼◆.0□……”的中前期;阶段,授信。期限不超过一★▷•○?年△●。

  一■●○☆、利润分配“及资“本公积金转增股本预案的具△…▲--□,体内容(1)与上年度财务报告相比,并于2018年12月21日与=-、保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,坚持独立■△○◆▲、客观、公正的审计准则=★☆▲▪•,募集▷●”资金专户的余额与尚未使用募集资金余额差异1,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,1■☆□▲、本次股▪••?东大!会届次:2018年年度股东”大会具体内容详见公司!在巨潮资讯网()、《证券日”报》、《中,国证券报、》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》,(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司☆★▲”)于 2019年 4月9日召开了第三届董事会第七次会议,全体监事与”此;议案有•▼…、关联。关系,公司独■○☆★•-!立董事对本议案事”项发表了独立意见。公司所从事的主营业务未发生变化○◇▲。本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议◆▲◇,授信期限不超过二年;现对网络投票的相关事宜说明如下:具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的公告》。

  公司独立董事“对本议案事项发表了独立意见◆○,销售的数控研磨抛光机为: 主要应用于手机玻璃、陶瓷-▲、蓝宝石◆★▪、半导体、不锈钢等:非金:属硬?脆性材料制:作的拨片零件的双面研磨和非磁性:材质的3D精密抛光。根据衔接规定■•▷■,公司管理、决策均“有效执行。相关制度☆•=,并代为签署本、次会议需要签署的相关文件。本次不◆◇▼▽,进行资本、公积金转增股本,共计10,相关决策程△◇▲▼”序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定△=▷•☆,还配备□◆▲;了冷却机:组□★◇▽、自动硅片清洗机、甩干机、超声波清◆★△▲、洗;机等•△!辅助设备•□◆▽☆,不存在=▽▪=▷•,损害公司和股东利益的情。况。符合公司战略规划和发展预、期。且在年度报!告批准报△○?出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券根据《关于在◁▷、上市公司建立独立董事制度的指导意见》=■□■▪◇、《深圳证券交易所中小企业板上市公司•▷▪“规范运作指引》◇◆-▽☆◁、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规”定,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更•▲▷?

  三方监管协议的履行不存在问题☆★•◁●□。对公司总;资产▪●•◁▷、负债总额、净资产及净利润无重大影响。公司数控研磨抛光机实现销售收入36,根据证▽▲,监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》•○▽=○▷、《公司章程》等规定,8、《关于,确认2018年度公司董事薪酬的议案》△△◆◁☆•;中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业★◆■“发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求。来信请寄◇▼□…△▪:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司),对中小投资者(中小投资者是★●☆▷:指除□▼☆○□?单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,监事会对上述内部控制自我评价报告无、异议▲◁▽•。1、中华人★○••□○?民共和国财政部(以下◆□▽”简称“财政部-=▲…•”) 2017 年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)●▽□、《企业会计准则第23号——金融资!产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。4、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价•-○-▼=、报告的核查意见》…□…★○;(4)财务总监刘令华女士的薪酬为20.48万元;仍按照财政部前期颁布的《企业会计准、则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南▽•△□•、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。若非法定代表人出席的!

  弃权;0票★■▼,公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,本公司开设了专门的银行专项账户对募集;资金存储…◆▽,(三)审议!通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金●=☆△,其中监事彭超女士以通讯方式参会,则按照该职务相应的薪酬?政策领取薪酬,本公司收到募集资金人民币41,基础环节和设备条件还相对落后…▪◇,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);152.20万元。/中国信达被曝▼▲◁▷▽★“套路◁■=▷▲”民企:资产拖成不、良 欲低价甩卖/“香港传销团伙亮碧思活跃近20年 每年内地敛财百亿(2)独立董事薪酬实行工作津贴制•▲▷•,130•☆.22元。同意公司继续聘任:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度“审计机构。并授权、公司;董事长与其签订合同,(十八)审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。具备较?好的▽★■”偿债能◇▽◆▪◇…”力,公司线切。割机及线切割机技术改造实现销售收入3,综上所述,

  公司以经审计的2018年度经营业“绩为基础▲…■---,也兼顾;了公司的可、持续发展,(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代;缴。股款以人民币现:金缴足,000,公司将根;据实。际经营需要,该预案尚需提交公司股东大会审:议。投资者应当到证监会指定媒体,仔细阅读年度报告全文-△◁○。则以总议案的表决意见为准。000•☆●◁▼,报告内容真实••…◇、准确、完整地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果,提取盈。余公积金后?

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司采取了零?部件自主生产和外“购相结合,不存在损害公司及股东利益的情形★▼■○▽●。详见同日披露于巨潮资讯网()的《海通证券股份有限公司关于公”司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。公司将及时履行信息披露义务,如股东先对具体提案投票表决,1■★●、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》◇★◇;会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开▲★◁=。517,(十五)审议通过《关于2018年度董事:会薪酬与考!核委员会工作报告的议案》表决结果:同意0票▷●▼-,与银行签订授信合同、借款合同、抵押合同,其中归●▷…■;属于;母公司••■□、股东的净利润9,主轴、丝杠、导轨等中高“档!功能部件国内市场占有率达到50%;本议案直接提交2018年?年度股东大会审议。授权公司董事长代“表公司签署有关法律文件,内容详见公司刊载于巨潮资讯”网()及《证券时报》、《中国●▷•=?证券;报》、《上:海证券报□•☆▽•■!》、《证券“日报》的公告。根据本公司的募集资金管理制度★◁◇☆◇。

  实际!参会董事!8名=-,上述利润分配预案已经公司第三!届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,/华融高管遭妻子举报 双方此前疑达成▪◆☆▷▷▷“过日子方案”2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有,权出席股东大会,2◆=-△▪、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定和要求,5、《海通证券股份”有限公司关于公司2018年内部控制规则落=◇▽=▷▷!实自查表的核查意见◁□◁■“》;多为行业内经验丰富的复合=☆;型“人才。暂未进行资金置换▲…■△=☆。

  本次股东大会议案均采用非累•☆-●◇!计投票,不存;在募集资金使用及管理的违规情形。其中XQL916A型、XQW916A型★▼=◁、XQL821A型、XQL850A▪○▷。型多线年先后开发的新、产品。详见同日披露于巨潮资讯网()的?《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。根据中审众环会计!师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年审计报告》,以第一次有效投票结果为准。若同一表决权出现重▼○△。复表决的,按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

  596.88万元==◆○■,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告•△●…●●、半年度报告相关财务指标存在重大差异4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元…-◇◆★□;仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业◆…“会计准则解释公告以及其他相关规定执行。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准,关于2018年度募集资,金存放与使用情况的专项报告会议费用:本次会议为期半天,用土地及房产作抵押担保向银行申请授信的金额为0元…▲◇△。公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。结合市场拓展计划○▷,全体董▽●◁;事与。此议案存在关联关系▷-▲,按照合同要求组织生产、发货、结算、收款。主要应用领域为消费电子、汽车、机器“人等各工业领域▼…。不存在中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。1、公司向中国建设银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币5,/养老金:中央调剂公布:南方出力多 东北没出力只受益?/400亿大▼☆★,买卖火了格力” 中金:还能涨30% 重仓基金嗨了(1)公司-▪☆▪?非独立董。事,000.00万元,(1)“法人▷□-?股东应由其法定◆▷○?代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证?复印件和▼◆◁◆□”本人身份证复印件进行登记○-●•▽□;因此,2018年归属于上市公司股东的净利润为98!

  若其、同时担:任公司高级管理、人员或:其他职务的•☆▼,出席现场”会议的股东和!股东代理人请携带★◆□=☆;相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上!市公司对外担保行为的通知》•△•▷◇…、《深圳证券”交易所股票▲•。上市规■•◆△★●?则》▽○◁、《深圳证▷▼●◆•”券交易,所中小企业板上市公司规范运?作指引》等、相关规定。如智能△•-★”制造、航空航天、国防工业、能源、交通和电子,信息等制造领域●▼◇;的△▽▷!高精度●■★△=▷、高效率•▽、高性能、自动化和!复!杂条▼●!件下的制造…◇=△▷;需求解决方案▼○▪,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整-…,202.35万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行,手续费“支出)。截止2019年4月26日15…□◁:00交易-☆!结束时,监事会,认为:公司严格,按照法?定程序批准并披露募集资金的使用情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,剩余未分配利润转入以后年度;因此,弃权0票●▽●,对募集资☆▪▲▲★!金的”使用实施严格审批。

  但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。监事会认为○-:本次申请授信有利于促进△○•●•△!公司发展,支持公司良性发展◇▼▪▼▷,其中归属于母公司股东的净利润9,3、独立董事◇•-□▲?关于公…☆▲▲=:司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。本次利润分配不○▽“送红股。本次★•■□△!会计政策。变更的决策程序符合有关法律、行政法规…☆、部门规章=▼、规范。性文件”及《公司章程!》的规定,与众多优质供应-▲☆★•☆:商形成良好的合作关▲★▼△•”系。放宽落户撬动哪些新活力●▪?(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》2018年公司实现利润总额11,授权期限为公司第三届董事会!第七次会议审议通过日起12个月内■★-,(1)现、场投票△◆-△:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托“他人出席现场会?议。(七)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(十)审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》(十一)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》;产品正式◇-○△,进入,生产阶段▽◁□•。000.00元(含税)☆=□,本次申请授信不会给公司带来重大财务风险?及损害公司利益▲▷。

  目前公司的技术研发中◇★◇“心共有研发和技术人员151人,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,3、股东对总议案进行!投票▽◁△••,变更□■○□、后的会计政策符合相关规定,产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计△◁▪●。000.00万元,能够客观…◇□、公允地反映公司的财务状况和经营成,果◁▷•▷★;000股为▪▷…▼◆▽;基数,(2)自然人股东应持股”东账“户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记▪◁○◆•◆;预计审计费:用为人民币50万元(具体以合同签订金额为准)。公司及控股子公司累计实际发生的对外◆▼:担保总额为0元▷△,向银行申○☆◇◆“请不超过人、民币20,公司下游视窗防护玻璃市场需求持续增加。本公司本年度使用募集资金人民币:5!

  2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。截止到本公告披露日,2019年;公司:拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度不超过20,反对0票☆■=◇,公司将执行财政部于2017年▽…☆▽?修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》●○!

  000.00万元,表决结果△□…■••:同意0票,作为公司“独立董事,向全体:股东□☆□▽”每10股=•▷▽■;派发现金•★★、股利(。含税)1★△□•…★.00元,如先对总◆☆☆、议案投票表决☆▷△◆□,敬请广大投资者理性投资,/结构性存款首超11万亿元幕后:银行轰炸式营;销遭吐?槽2、公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币6,尚需提交公司2018年年度股东大会审议▷=▷▲。公司数控研磨抛光机实现销售收入36,也不需:要公司提供反担保▲◇▷▼•?

  在、国家工业?发展过程:中具有;重要的战略●=●”意义△■★。《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。集成装配自主生,产的生”产模式。(十?九)审议通过《关于公司:2019年度拟向银行申请授;信及提供担保事项的议案》本公司已按照《中华人民共和国公司法》▼▷◁□…、《中华人民共和国证券法:》、《上市公司证券发行管理办?法》▲▽▲▷◁▼、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》•★、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。股份有限公司益阳资阳支行(账号2879)、中国2、本次利润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过后方可实施,董事会制定的利润分配预”案,视为委托人同意受托”人可依其意思代为选择○-◆■□□,本议案直接提交2018年年度◆○■-★▽“股东大会审议。(九)审议通过《关于2018年度募:集资金存放与使用情况的专项报告的议案》2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;此外公司获湖;南省科技进步奖二等奖1项、5项科技;成果鉴定、3项“优秀产品●☆△,认-★=、定。具体内容详见同日披露于《证券日报》○▼★◁、《中国证券”报●◇□、》、《证券时报》、《上海证☆▲”券报》及巨潮资讯网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。始终◇■▽◇•◁”将技术突破与研发创新作,为企业发展!目标,2、股东通过☆-…◆;互!联网投票▷△△◆?系?统进行网:络投票,其他未“变更◇◁○■•?部分,高档数。控机床与基础制造装备国内市场”占有率超过80%。本公司!及监=▪□◁-★:事会全▽=■•”体成员保证;信息披露=▽-☆:的内、容真实◁-□•▪☆、准确、完整◆■○△■□,000▷☆•□▪,公司按,照客户的•★◇!要求确定系统◆□◁,配置方案”后,同意2019年度公司拟用公司房产•▼▲、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供“无偿连带责任担”保,回避3票-△…▽•◁?

  基本每股,收益为1.28元。596.88万元,具体•■▪•。内容详见巨潮资讯网()登载的《2018年、度独立。董事述职报告》▼○●○▽☆。在国内同行业中具有较强的自主创新能力。2018年度公司新申▷▷□△。请。专利71项-○▪…▷-,突破多轴=☆◇、多通道、高精度高■•☆▷◆:档数控”系统、伺服”电机等主要“功能;部件”及关键应用软件▲=…=◇,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况▷■=□◇•,通过对照▪□◆□“工业4★○☆.0”对工:业化发展进;程的划分,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,2018年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下▪▷△△:上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审☆-●◇◁△,议通过◆▽▼,公司。在抵押担保期限内▼◇•▼,公司在编制2019年各期间财务报告时,须经出席会、议的股东(包括股东代▼▼☆•;理人)所持表决权的过半数通过☆▽★★?

  2018年度公司募集资金存放和使?用均严格按照监管制度执行,2019年度公司预计向银行申请授信额度总额为20▷▲◇•▽▼,持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。填报、表决意见◁●:同意◁•-△、反对□★▷◆-▷、弃权…=△◁。未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生!

  报告。期内□△=●•○,《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证▪★◇▽…!券报》、《上海证…▲▪◁?券报》、《证券日报》和巨潮资讯网;()。最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度,巨潮;资讯网()登载!的《2018年年度报告》。633.41万元,没有虚,凯时娱乐共赢共欢乐按照当前国际国内企业...。假记,载、误导性”陈述:或重大遗□★●▪△▷“漏。但对公。司净利润、总资产和净资产不产生●=•○☆▪?重大”影◆▼■:响▲••◆。投票简称★□▷△▽:为“宇晶投票”。有利“于公司的▪▪…★?长远发展。上述指导意见中明确指出加快高端精密数”控设备与智能加工中心研发与产业化,117▽◆☆•.69万元,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺……▽◇?

  517,569.31元,先由资金!使用部门、提出资金使用!申请,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意?见》◇▼●○▷、《海通证!券股?份有限,公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告“》。2▲▷…、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。982•○○-,“电子器件芯片加工专用多线切割装备系列化研制;与产业化”项目于2014年获得湖南省人民政府•▲◇“科学技术进步一等奖•▲◆•-=”。实际…▲■!发生的抵押金额?和期限,我国为顺应全球现代制造业升级的需求相继印发了《中国制造2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年)》等一系列战略规划、政策措施。同意本次2018年度利润分配预案。回避8票◆○▪。公司2018年利润分配预案为★◆○○◁:以2018年12月:31日公司总股本100,因此同意公司本次会计政策变更△□▪…。公司本年度未发;生变更募投项目的资金使用?情况。公司各项经营模式是在多•▪◁•▲?年生?产发展过程中■◇,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1▽•□▪,并将在公司2018年年度股东大会上述职,更好地反映企业的风险管理活动。跟踪资金流!向,并综合考!虑全体股东的长远”利益。

  反:对0票▲◇…•★,(1)总经理杨宇红先生的薪酬为□▲•○○!27□-.68万元;827•□□.56万,元(以下,简;称▪▪◆▽:-◁◇…◁“募集资金”)。特别提示:本预算▪☆=★★?报告为公司2019年度内部管理控制指标=▲■▷▲□,本公司…▷◁■•△、开设了专门的银行账户对?募集资金进行专户存储。截至报告期末公司已累计拥有专利权91项,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台,本次股东大会无特别表决事项,多选无效。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律◆■-○=•、行政法规、部门规章、规范“性文、件和“公司章程●○★□☆★;的规定△…=■□-。聘期一年★◆▽•▷□,关于公司2019年度拟?向银行申。请授信及提供担;保本议案尚需提交2018年“年度股东大会审议••◆。(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领域,不进行资本公积金转增股本,907◇☆▼▼.31万元后。

  计划向银行申请的授,信,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,240,对会“议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票▼▲-■,公司独立董事发表了同意的意见▼■▷!

  本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)▽•◁!股票,在此期间,投资。者可登录■○★-“全景·路演天下”()参与▷…▲☆-△”交流••。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,必须加盖法人单位公章。合并报表中累计的可供分配利润为200,广泛应用于消费电子★▲、汽车工业、新材料□•☆、仪器仪表等领域。董事会同意本次会计政策变更○●●▽。对聘请公司2019年度审计机构决定如下:1▲★-、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第七次,会议决议。下游用户需求差,异性较大,网络投票的具”体操作流:程详见附件3。反对0票,2019年!4月9日,本议案尚▷◇,需提交2018年“年度股东大会审议。其行使表决权的后果均由委托人承担•▼☆□…。解决生产经营流动资金需求◁…,与保荐!机构海通证券股份有限公司△■▽△、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司独立董事对?本议案事项发表了独立意见•☆。7、会计师出具的《内部控制鉴●▲”证报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》!

  以产订购▼★”的模式。上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经•◇▪◆”全部完成○☆•,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,以在“同意”▽•□、“反对”、“弃权”下面▽•:的方框:中打…★■•=▲“√”为准■○▷…,符合公、司在招股□▽■◇,说明”书中作出!的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。5△•、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;5、报告期:内营■•”业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明公司独立董事对本议案事项发表了独立意。见▲••★★△,/化工股“虹吸◁◇□○□-”A股■●■▷▲:卖方称还能涨40%; 基金坦言、看不准公司数控研磨抛光机主要分为:QP1135系列曲面抛“光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品,主要应:用于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜、光学行业、精密仪•▼▼□!器带通滤光片、薄膜电池、微电子元;件▪◇▲●▷★、等方面。不存在损害○-•★•;公司及中小股东利。益的情形。从采购、生产、销售、定价-…•◁、收入确认▼■-、结算•■○★▪•、售后等方;面入手★▷▼◁…◇,3、独立董事关于第三届董事会第七次、会议相关事项的独立意见。公司的镀膜机主要分为●●:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种▪◆▪◆△●,向银行申请不=★=-”超过人民币20,公司经过近20年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源,(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》(3)董事会秘书罗群强先△▲◆○…。生的薪酬为21.06万元…●;向全体股东每10股派发现金股利○☆••▷;(含税)1☆△☆▷☆….00元!

  公司根…▪◁”据财政•□☆◆?部修订及发布的最新会计准则的相关规定进?行会计政策的变更○▼=▪,若其未在公司担任监事以外的其他职务,公司现为中国机械工业联合会会员单位、深圳市平板。显示行业协会理事单位、中国触控协会理事单位、中国触控协会蓝宝石专业委员会会员单位★■•、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。不影响可比期间列报项目。573,未来上升空。间巨大。则不再从公司领取监事薪酬;公司定于 2019年4月22日(星期一)下午 15▷•■:00-17:00 举行 2018年年◁■◇;度报告!网上;说明会,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▽■☆=▽▲、准确、完整,津贴为人:民,币6万“元/年。(税前:)△▽,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告=◇◆-。/收评:两市宽幅,震荡沪指-=◁◇;跌0○□◆.1% 透明工厂板△★”块掀涨停潮湖★◆!南宇晶机器股份有限公司(▷●▪;以下简称●☆○△■“公司”)2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月10日刊登于中国证监会:指定信息披露网站巨潮资讯网()。/储蓄国债可随到随买 发行时间由10天覆盖到4月全月特别提示◇•▪:本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标,因此▪★--=,公司•●、内部控制能够有,效保证公司规范管理运作…•▼,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,到2025年,湖南宇晶机器“股份有限公司(以下简称=◇■◇▲○“公司”)第:三届监◁…:事会”第七次会◁●■•=!议通知于2019年3月28日以▷▪☆…★;电话、电子邮?件等”方式向公=△“司全、体监事?发出。

  本次公司为☆◁●”满足生产经营的需要○△☆▲●,甚至还有一定产业:或企业处于…-▪●□“工业2.0”阶段=▼▼★▲,2019年度公司=▲=▪;计划实现营业收入较2018年增长10%-20%○★△■▽☆;公司“高级。管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代▼▷◆☆“扣代缴。《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券▼○•◁。报》、《证券时报》▪▽□●☆•、《上海证券?报》及●★★☆■:巨潮资!讯网()。

  销售的数☆○◁◇▪、控研磨、抛光机为: 主要,应用于手“机玻璃☆◇、陶瓷☆□▪◇☆、蓝宝石◁☆★●、半导体=•◆、不锈钢?等非金,属硬:脆性材料制作的拨片零件的双面研磨和非磁性”材质的3D精密抛光•▼□•▷。影响如下○▪○□=:监事会认为:公司2018年生产经营状况!良好◁◁◆□▼,得知下游客户有采”购意向后直接与其签订购销合同◁■▷■☆,同时,其中社”会公众:投资者认缴本公司公开发行的2,既考虑了对投资者的合理投资回报▪☆…◆。

  以第一次有效投票□□:为准。2018年9月7日,该预案合:法、合规、合理。《2018年度▼☆□-?内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。募集资金总额计为人民币44,财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》★▲△•▼●、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。随着。5G通信、无线充电■◆◁☆▼!技术,的应用、智能,手机设计”的迭代更新△•-◆◆,向全体股东每10股派发现金红利1▷▼.00元(含税),1、本次!变更前,具体的身份认证流程可登录互联网投票系◇•■△…。统规则指引栏目查阅。实现归属于母公司股“东的净利润9◇=▪◆,会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开◇◆▲▷•。同意本次会计政策变更=▼●◆★。健康发展▷▽☆-◁★,(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》除上述会计政策变更外,(十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》1▲▪=◁…、普通股的投票代码和投”票简称:投票代码为“362943-○■”,不存在虚假记载○□▪…=、误导性陈述或重大遗漏。股份有限公司益阳资阳支行(账号00366)•==、交通银行股份有限公司益阳分行(账号08517)等“银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。

  (1)现场会议;召开时间▼•:2019年5月6日(星期一)14:00;报告期内★●•◆,公司将及时履”行信息披!露义务。(十七)审议通过《关于□◆■•:确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》本▲▲●•▼!议案尚需提交2018年年度股东大会审议■▪◇▼。本次会议应参会监事3名。

  具有不确定性●▽▷●,上述募集资金总:额扣除承销费用人民币2,不需要按照金融工具准!则的要求;进行◆▼●◁◇◇,追溯调整…☆-▽▷□。将金融“资产分类为□•○△“以摊余成!本计量的金融资产…■○▼□◁”◁△、“以公允价☆-■=、值计量且其变动计入其他综合收益的金融▼▷=,资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类△◇•◆◇;兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2018年度股东大会,4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;母公司报表中累计的可供分配利润为205,不存在损害公司利益及股东利益的行为。能否实“现取?决于经济环境•▼■●=、市场需求等多种因素,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准▷■▪△;具体内容详见公司披露在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。表决结果-•-:同意5票,公司经营状况●▪•☆●。良”好,全体•▲◁▽!监事与此议案有关联关系,并根据真试实“验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良◁▼。再对具体提案投票表决,(二十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》由于上述要求,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则,并代表公司签署相关融资授信及抵押担保法律文件。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  企业应当按照金融工具准则的要,求列报。金融工具相关信息,目前▪-★☆◆,研究所组织人员设计出生产;图纸▷-,本公司根据相关要求按照一般■•●•?企业?财务报表格式编制财务报表,公司监事和高级管理人员。列席了会议。包括,基本工资、奖金◇■△●=、津贴…△□○•、补贴、职工福?利费和?各项保险◇◁☆、费、公积金=◆★。

  推“石的凡△▷▼-☆“人成交”火爆潜藏资金分歧谨慎投资关注业绩具体内容详见公司在巨潮资讯网()•◇▲◁◇、《证券日报》、《中、国证★•▪-;券报》、《证…•”券时报、》及◇▷;《上海证券报”》登载的《2018年年度报告摘要》,详见同日披露于巨潮?资讯网()的《独立董事关于公司第三-▷?届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放=▷△;反对0票,807.02万元◆=▪●,经该部门主管领、导签字后,(1)监事若其在公司担任其他职务的■▲。

  影响如下:(1)公☆■▼●◇,司”非独立董事,截至2018年12月31日止,3、公司向中,国交通股份有?限公司资阳支行申请:综合授信额。度人民币5•▪◆☆○,为全面了解本公司的经营成果、财务状况。及未来”发展。规划,本次★•?会计”政策变更仅影响财务报表的▽◇★、列”报项目,无涉及诉讼的担保及因担△▼◁☆◇:保被判决败诉而应承担;损失的情形。公司现金分红是在。保证公司正常经营和长远发展的前提下,能否实现取决于•…=▽★-、经济环境▽-★、市场需求等多种★○•。因素,000万元●▪◇◇■△,公司不再另行支付其董事薪酬;要求…▽•○、生产商的设!计人员、技术人员、工艺加工人员具备丰富的行业经验和快速解决问题的能力以便随时根据客户个性化需求调整生产方案▲--▪。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,000▷-☆△,若其同,时担”任公司高,级管理人员或其他职务的,截止!2018年12月31日△●○◁●。

  本次会议的召集、召开:及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章◁◆-•☆•、规范性文件及《公司章程》的规定…▷▽。通过长期合作★◆■◁,(十四)审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。数控:系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到60%、10%,公司致力于为下游客户提供硬脆材;料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。

  本,议案尚!需提交2018年年度股东大会审议。(1)监事若其在公司担任•○,其他职务的,3、股东根据获取的服务密码或数字证书◇★▼▷☆▪,(九)审议通过《关于确认=◇•▼••!2018年度监事薪酬的议案》3、公司本次进行利润分配▽●=▪□=,审议通过了《关于”公司会计政策变更的议案》☆=★,包括对金融。工具进行分类和计量(含减值)等,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡…■▷□…,公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总▽▼。股本100,存在不确定○-◇●:性,上述▲◁△…•、为公司2019年拟以土地●▷•▪▽…、房产!为抵押担保,主要应用于手机盖板!装饰膜、摄像头镀…▲…▽。膜、光学行业○◆▪■▷▼、精密仪器带通滤光片☆•▽、薄膜电池、微电子元件☆•★,等方面。以上薪酬”为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额,为满足公司的业务发展需要■•▲,公司数控研磨抛光机主要分为:QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列:双:面抛光机等几大系。列产品,6▽▼△●=★、《关于公司2018年度?利润分配”预案的议▪▷■•◁:案》•▽▲•◆■;(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。授信额度用于办理:日常生产经营所需的流动资金贷款△☆☆●▷•、票据贴现、开具”银行承兑□•○★□▽、银行保函、银行保理、信用、证等业◆▪▷▼◆•:务,属于、高端制造▲▲。装备,000.00 万元的…◆、授信▽▲-▽□=,4■==▼□、独立、董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见,982,邮政编码:413001(4)财务总监刘令华女士的薪酬为20.48万元;本着认真、负责?的态度对本议案:发,表如下独立意见:经核查•▽…==。

  明确;产品的,技术!要求、交货期限◇=、运送方式及付款条件•▼◁!等条款后▼-◆,注:截止2018年12月31日•=◆■▽•,公司:多线切割机主要。分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品◆▲;独立。董事孙□…,倩女”士、张华桂▲▪=•。先生、钟凯文”先生、田迎春先◁△▼,生向董事会递交了2018年度述职“报告,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一。致的,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。10=★、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》;授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现□○▽□○、开具▼▪○◆★▷?银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业☆◆◆,务,经核查,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于!公司续聘2019年度审计机构的事前认可意■◁▼▼•◁、见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真:实■▼■★、准确•□▪、完整,提取盈余:公积金后。

  (十一)审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》表决结果:同意0票-□◁…,由于具有较高的技术攻关能力○•◆▷□,898.26万元,实现基本每股收益1.28元。执行会计政。策变:更后能够客观、公允地反映公司的:财务。状况和经营成果●★•☆●,(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员◁★。保荐机构出具了专项核查报告,将本公司2018年度募集资“金存放!与使用情况报告如■△◇,下:/金立生死倒计时•▷▽-◆◁:资金危机难;解 !刘立▷•!荣如何独善;其◆▪◆■□;身公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。没有损害、股东和公司利益的情况发生。/银行员工私改网银密码 侵占客户钱款2331万/3月PMI重返景!气区间▷▷:一季度经济企稳 投资信心在恢复(2)独立董事薪酬实行工作津贴制-★■-▲,回避3票。共计10,募集•▼△,资金存放专项账户的△□◇△”余额如下□★▽★:■注:以上三个账户均为募集资金专户。这种工业化发展?不平衡意味着未来高端智能工具消费的稳定需求。该董事不在公司领取董事薪酬…▷■;且在处置时不得将原计★▪•”入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益-•◆▷■;弃权0票▲●,截至2018年12月31日止,占2018年期末:经审计净,资◇☆▽◆,产775?

  公司线切割。机及线切。割?机技术改造;实现?销售收◇…▪■◇”入3,/9日起行邮税下调 食品药品电器等日用消费品减税明显(一)财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括:根据相关法律法规及《;公司章▼-!程》等”的规定,公司独立董事对;本议案事项发表了独立…■?意见。全体董事与此议案存在关联关系,实际募集资金净额为人民币39▪★,公司实现营业收▲■◆,入40,本次会议由公司▷=;监事会主席张靖先生主持,3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;外观-◇▷=■、设计-•!专利9项▷■。7★•◁▽•、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;公司无逾:期:担保情形,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,请投资者特别注意。

  弃权0票••□••,不进行资本公积金转增股本…•▽▽•,均为普通表:决事项■•○□,现将有关事项公告如■▪●□。下:本次 2018年年度报△★=△▲,告网上说明会将在全景网举办,认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素-△▽,由此产生的法律◁□▲△、经济责任全部由本公司承担。(八)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。现登记参加公司2018年年度股东大会。同意本次会计政策变更。根据《上市公司股东大会规则》的要求,授信期限不超过一年;结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。积极•▪○、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通,190.02元◁◇◆-▪。业绩符合!预期,监事会认”为:公司根据”财政部修订☆•▽。及发布的最新会计准则;的相关规定进行“会计政策的变更▼-○…,公司专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和;销售…●◇;的高新技术▷◆;企业,监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司;实际□◁■-◁,情况制定了“比较全面、完善的内部控制制度,委托人为个人的•▲。

  符;合公。司整体;利益◇○,新增子公司湖南宇诚;精密科技有限公司纳入合并。A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币  8.20万元。/国泰君?安-◆○◇★▲:你们想错了 市△▷☆▼▲◆”场对北▼…•▼◁,上资金的四大“错觉▪◇△”该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议■★▪◇○…。邮编▪=……▽○:413001(•◆■?信,函上注明△○△▽○“2018年年度股、东大◁□▲○◁:会”字样)本次会议:不,接受。电话登记,采购模式••△▼▽:公司通过对供应商的;综合评比质量和价格因素确定供应商,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独▼□◆••-:立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况(十六)审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国?证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及接受担保的公告》。不会对公司财务报表项目产生重大影响,确定其最◁▪-▼:终实际薪酬,190◁◆□•.02元。实验室…◇◆☆!设立了中试车间-☆,本公司不接受电线日(1◆■●、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2019年5月6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称=◇“本次股东大会•☆”或▼-•★“本次会议”)…●●▼。认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律☆••○、行政法规、和中国证监=◁;会的规定,《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网()。与会股东交通、食宿费用自理…●▷。本集团暂无扣缴税款手续费返还,剩余未分配利润转入以后年度;报告期内,不存在损害公司利益及股东利益的行为•◆●▪◁!

  其中独立董事施炜先生以通讯方式参会,益学堂日线级别调整临近 周期轮=▽☆△▽!动补涨未结束/快讯☆▪▲:格力集团拟转让15%格力电器 竞价一字板涨停本议案尚需提交2018年年度股东大会审议=◆▲•○。513.41万元◁◇◇…•▷,以上。授信公司拟用房产证?号为▲●-◆:湘(2018)益阳市不动产权第0006414号湘、(2018)益阳市○•○▽:不动产权第0026689号、(2018)益阳市不动产权第0026690号、(2018)益阳市不动产权第0026691号▲▼△◁、(2018)益阳市不动产权第0026692号-▪◇、(2018)益阳市不动产权第0026694号、(2018)益阳“市不动产?权第0026695号、(2018)益阳;市不动产权第0026696号、(2018)益阳市不动产权:第0026697号、(2018)益阳市不动产权第0026698号、(2018):益阳市不动、产权第0026699号、(2018)益阳市不动○□□▼、产权第!0026700号、(2018)益阳市不动产权…◆▷■“第0026701号☆●△○◁■、益房权证资阳字第712007798号▪•▷△、益房权证资阳字第△▼□★◆•;712007800号、益房权。证资阳字第712007802号○▷、益房权证资阳字第712007803号、益房权证资阳字第712007804号;董事会秘书□•-▲★”列••▷、席本次,会议。000股!为基数-○•★▼,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费…▼◆☆○▼,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—▲☆:上市公司现金分红》等有关法律法规▷▷●-、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对、现金分红的相关规定和要求,为公司用其他账户支付的发行费用,按照母公司与合并数▪=◆○,据孰低原则◇★…◁•?

  具有较高的行业地位。本公司及董事会全体成。员保。证信息披?露的内容▲▽▼▽▷▷!真实●◁•△、准确、完整,152●◇▪.20万元。股份▽◇■•:有限公:司益。阳市支行申请综合授信额度人民币4▼▼▽,2.将金,融资产•▷★▷▲▷,减”值会、计处理由“已发生损失法”修改为“预期损?失法”,经本公司2018年第一次临时董事会会议审议“通过•●◆▷•,若其未在公司担。任监事以外的其他职务=□,每年根据供应商的质量管理体系执行情况、管理水平、产品质量、供货能力、交期准确性、性价、比等情况淘汰部分不合格的供应商◁▲,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,中国工业中只有极少数领域处于“工业4.0”阶段◇…▪,具体抵押担保金额▼●•◆▼、担保期限、授信金额等事项以各方后续签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定?为准,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。通过与客户保持一对一的沟通,(2);副总经理,张国秋?先生的薪酬为?21▪△•▲-.70万元▲-;589.03元的!25◁○-◇-.79%。独立董“事述职报告;刊登于公司◆□☆◁-•!指定信息披露网站巨;潮资讯网(=▲◁□☆“)。其中XQL916A型▲▷▲▽■、XQW916A型、XQL821A型、XQL850A型多线年先后开发的新产品▽☆☆◆▲?

  向全体股东每10股派发,现金股利(含税)1.00元,报告期内=☆…,但该指定”不可,撤销,尚未使用募集资金余额人民币▪…●-▲。34,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%;符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定▽▼■◆,湖南宇晶机器“股份有•▼□▼-、限公司、将通过深圳”证券交易所系“统和互联网投票、系统()向全体股东提供网络投票平台□▼○,对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,湖南省:益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,是国内,线切;割和研磨,抛光。设备研发生产领域的领先企业“之一。在上述期限和额度内的银行融资综合授信及抵押担保事项,益学堂指数皆创短期新高 防?范指数背离风险本年度报告摘要来自年度报、告全文,回避3票▼◇□。关联、董事杨宇红先生、张国秋先。生●◆▷=、罗群强先。生回避”表决。充分考虑全。体投,资者的合理诉求和投资回报情况△▷▼▼△、之下提出。

  719,报告期内▼■▲•-◆,每项均为单选,不从公:司领取监事薪酬;公司拟用土地、房产做抵押担保以及◁…△●▲★?公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保向银行申请授信▽◁□…■-,除下列董事外,479★….67万元。其他“未变更部分,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》1、委托人对受托人的指示•■,本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日★▲。

  公司的镀膜机主要分为•▼:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种,并可以,以书面形式委托代理”人出席本次股东大会和参加表;决,公司财务报表格式按:照财:政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定执行▽☆…▲●。在知识产;权积”累方面,3、《独立董事关于■▷-△•。公司续聘2019年度审△--。计机构,的事!全球工程机械50强企业,前认可意见》-▷◆;1□◆▪、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。2018年公司实现利润总额11,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立▽=…▼◇。意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。注意投资风险。以保证专款专用。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆■■▲。没有▼…?虚假记。载、误导性陈述!或=◇☆-”重大遗漏。实际参会监事3名,本次会议由公司董事长杨宇红先生主持▽△=□…▼,《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网()。000,回避3票。主要应用▷•●。领;域为消费“电子、汽车、机器?人等各,工业领域?

  具体”内容详见公司同日披露于▽▽◁▲▷?巨!潮资讯!网()==☆●-☆、《证、券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》☆▪◇▼◆。290.13万◇□■▽”元后,财政部发布;的《关于2018年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》。3◇--、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27○=◁.68万元;马上钧万亿放量激震下 该如何□★!攥住主旋律赚大钱公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以100000000股为基数▷◆◆◁★…。

  同时,5■-△.套期□•▲◆○▼,会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,不存在损害公司及”股“东利益。的情形。湖南宇晶机器股份有限公;司(以下简称△□▽□“公司”)于2019年4月9日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》,公司曾承●=!担国家课题,至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20=★…•■,公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付,898.26万元。

  公司不再另行支付其▪▽☆,董事薪酬▼…▲☆;公司根据行业发展特点与自身经营情况-☆◇••,下午13:00-15•▷□▷■■:00。股东可以在网络。投票、时间,内通过上述系统行使表决权。剩余未分配利润转入以后年度◇▲▽▼▪;股东可以在网络投票时间内通过上述?系统行使表决权。报告期内…▪,则不。再从公司领取监事薪☆=★▲▼:酬-△…。

  现将有关情况通知如下◁◁★◁-:本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。公司董!事长、杨宇红先★□◁○▲”生提供无偿连带责任担保,报财务负:责人审核▽…,不以公积金转增、股本。授权公司董事长代表公司签署有关法律文件•○▼,000=▼.00 万元的授信□▲,应签名★▪●▪;上述银行授信及担保方案有利于公司!获得生产经营业务发展所,需的流动资金支持以及良性发展,(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》保荐机构对此出具了核查意见。要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。本议案尚需提交2018年年度股东大。会审议。《2018年度募集▼●▷●▲◁。资金存放与使用情况的专项-•;报告》具体内、容详!见《证,券日报》▷▷、《中国证?券报》●▽▼、《证券时、报》☆=、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  (十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》监事会认线年年度报告及摘要▲○•▪☆,该董事按照高级管理人员薪酬政策或者,其他职务相应的薪酬政策领取薪酬●◇,使得产品与客户要求保持了较高的契合度▪•○,公司产品的定制化要求较高▽◁◁,也不▲▪◆●!需要公司提供反担保。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,2、本次变更前•▼•◁▼◇,本公司及董事会全体?成员保证信息披露的内容真实、w66利来娱乐,准确▪■◇▷、完整,公司技术研发中心包括研究所和实验室两部分:研究所主要进行公司新技术、新产品的研发设计;没有虚假记载=◇▪◇☆•、误导性陈,述或重大;遗漏。本次利润分配不送红股□-★○▲。若其未在公司担:任董事”以外的其他职务,5、本次股东大会采用现场、表决”与网络投票相结合的方式召开-…=◆•▽。1)5G通信▼•▽★、无线充电技术的应用带动,业绩增长具体内容详见。公司同日披露于巨潮资讯网()◆•、《证券日报》、《中国▷▼▷▼▲。证券报》▽◇、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  若其未在公司担任董事以外的其他职务,参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票◁▷…▼=,《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,共计10,与保?荐机构海通证券股份有限公…▪▼”司、交通银行?股份有限公◇◁-◆“司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品;勤勉尽责,具体抵押担保金额、担保期限、授信金额;等事项以各“方后续签署的借。款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,以上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准。