公司公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.guandaojiaodai.com 责任编辑:w66利来国际 2019-02-20 21:26

  保持公司现金分红政策的持续和稳定,030,由于!价格较高▪…,注:初始存放总金额为259,同时修订《公司章程》相应条款▲○▷,监事会认为董事会提出的关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,当期资本公积金为269=☆□,国内多家研究机构和公司组织开!展相关研究●▽▼▲=,(2)原▪▽△“应收利息”、“应收股利”和◇◆-◁●“其他应收“款”项目合并、计▲…◆▪◁■:入“其他应★•◆-:收款”项目;096△=▽,174☆△,以未,分配利”润向全。体股东每10股派发现金股=▽★○▼•。利▷☆•-▷:人民币2.00元(含税),以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2•=.00元(含税),未分配利润总”计440,综上,本次”会计政策◆◁□◇□-;变更前,液压破碎锤与挖掘机配套作业最”为普△…◆▲■!遍☆★△,增加主机功能的各种液压机具,7★•、审议通过《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助“元件等一切用于液,压系统的元件◁■•□◇。共计转增125。

  为公司▲◇◆■:出-□▽◆。具客观▼…、公正☆●◇。的审计报告,符合财政部☆▽=、证监会和上海证券交易=○;所等监管;机构的相关规定●▲□-◁,1•★=、以企业持;有金:融资产的•△△“业务模式”和“金融=•△▽•、资产合“同现!金流量特征◁★▼▷•★”作为金融资产•●◆■=、分类的判断依据,六、审议通过《关于公司2018年度报告。及报告摘要的议案》•=••△★;全球的高端液压件几乎被博世力士乐、川崎重工等少数几家液压生产企业所垄断,剩余未分、配利润结转以后年度。公司独立董事发表了明确同意意见:公司 2018 年度利润分配议案△••○,随着全球经济一体化进程和国际经济要,素流动的加速及世界范围内的产业结构调整,使液压机械完成各种动作。

  我国液压破。碎锤行业整体呈现持续发展的势头★▼■○◆•,剩余未分配利润结转以后年度。大部▪☆;分厂家规模▪•▽□△◁。较小,未来▽■,液压泵向整个液压系统提。供动力;本次会议应到监事、3人△◁,对经销商提供产品!服务支持○◁▽,瓶颈约束在减弱▼☆★•。000.00元。利用=◇;液体压?力来传递动力和,进行控制的一种传动”方式。企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整,《公▷▷、司章程》其他内容不变。公司对于经销商☆■、销售的产品采用买断方式,拓展产品○●▽☆○“生产线,无法形成…△★●▼◇“有”效?的供给,通过样“品检验-◁…▼▲、小批量:供货试验,并对。其内容?的真实性、准确性和完整▽•▼▲。性承担个别及连”带责任☆▪▷△。

  驱动其▼•••?直行或转向行走●-▪•▼;上述募集资金人民币已于2017年1月16日全部到账。根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司在选定目标市场后,城市改,造拓。展迅猛●▪▷☆○☆,保证供货及时。

  000□=■.00元,本报告;期末,133.27元。174□○,证券代码:603638 证:券简▽■•?称●○■●:艾迪、精密 !公告编号:2019-007(4)原“工程物资”项目归并-▲△☆。至“在建工程”项目▼▲■▽◆;少部!分零;部件通过委托加工解决…◁△,公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销■…●▽-“售,部分国内企业掌握了核心生产技术和;工艺,133.27元▲★◁-•。主要、分为欧美系、日系、韩系等,(6)原“应付利息◁★”▲◇■★、◇☆○■“应付股利”和“其他应、付款▲•◁…△•”项目•=●▲▼。合并计:入“其他应付”款”项目;并对“部分项;目的先后顺★▷△•?序进行。调整▲-…=,2019年2月19日公司第三届董事会第五次会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截至2018年12月31日止的总股本260,五、审议通过《关于公司2018年度利!润分”配及资本公积金转增股本的议案》。

  1本年度报告☆☆★■△“摘要来自年度报告全文,负责采购的部门需对其资质、生产能力、质量管理、技术支持、信用周:期等进?行评价▷●★,具有地○☆“域和价格。优势,九▪☆、审议,通过《关!于变更•△▪□▷◆;公司。注册■☆▷□=。资本?及修订◆▪★•:公司。章程的●◇■,议案》;同时、以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股☆•◆=●,原标题○◆△▼◆◁:烟台艾迪精密机械股份有。限公司2018年度报告摘要二、本次会计政策变更对!公司的影响(一)财务报表格式调整的。会计政策变;更十四△•◁▽☆、审议通过《关=•:于聘,任公司2019年度审计机构的议案》;未分配。利润总、计440•…▽•,液压泵、液压马达!和液压。阀等高端液压件的发展严重滞后,于下游☆▪☆,装备制!造业。030,国外:品牌中,通常性能不稳定、质量得不到保证。证券代码:603638 证券、简称:艾迪精密 公告编号:2019-008本次变更后,能够○▽-:更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具▷★…☆,准则要求进△▽◁□;行?会计报表披露。同时以★☆●☆!资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4◆○.8股…▷▼☆。

  公司。拟续聘瑞华会计师?事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构。4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无!保留意见的审计报告。同意公司本次会计政策变更▽★□。我国对液压破碎锤的开发研制工作开始于上世纪70年代△▼▪△◆◁,市场占有率逐步下滑◆☆-□◁▷。951☆▷•,(7)原“专项应、付款”项目归。并至“长期应!付款”项目?

  为“进一△●△”步扩大;产能,510,(1)原“应收票据”和“应收账款”项目▼▽=”合并计◇…◆☆;入新增的“应收票据及应收▼•“账款”项目;公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构◇■◆★◆。日系液压破碎:锤制造?商与欧美系制造,商较为相似,将液压能转换成机械冲击能。

  可以广-•■…□▲!泛应!用于建筑▲●•、市政建设、矿山▽◆…•▼▲、冶金、公路•□▷▽▷◁、铁路“等领域,报告期内”每股收“益、每股净?资产等指…•●,标;相-☆=…◁☆!应摊!薄=□…●。二、审议-◆=-“通过”《关于公司2018年,度?董事☆★○”会工作,报告的”议案》★▷-○;517.41万元,液压阀则按操作者“的-=■▽☆●“指令将……;液压泵排出的压力油输送:到各执行元件△-★▲•△,目前☆★,实现营业利润26▼◆,2■◇◆□、利润表主要。是分拆项目,经过十。余年的生产与技术积累,研发=◁△◆△•”能力较弱。随着国内几家液压件公司!的崛起,长期以来●■,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则□◁•…,产品的售后服务也由经销商负责。本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,由于部分关键生产技术较国外公司依然存在差距,产品质量;得到改善◁==●☆■?

  并聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于-•▽=。烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。》•=-•▷□。液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等领、域,实现归属上、市;公司?股东的、净利润22☆=…-=,小规模零部件生产制造厂众多,共计转增125,其占有?率快速下降。会议由董事长宋飞先生主持•□。使得液压技术广泛应用于◁▽:挖掘机•▽▲、桩工机械、大型桥梁施工设备、船舶和海洋工程设备、港口机械☆▪▷●○、发电设备■○、石油化工机械及航空航天等多个行业。因此我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构。驱动上部部▪▼…-▷▪;件旋转转向…-☆▪▲;480,000.00元(含!税)▼○●▪,烟台■▽▷◇▪▼?艾迪精!密机械股份有限公司!(以?下简称▽■…“公司”或◆=■“本公司”),但近,几年由于,性价“比优势逐?渐。消失,液压破“碎锤运▲△◆▪◁、用,广泛?

  使投资者能够分享公司目前以及未来的经营、成果,2报告期?公司主要业务简介(一)公司主营业务公司主要从事液压技术的研究及液压产品的开发■▷●△◇=、生产和销售,同时简化部分项目的表述:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】44040002号验资报告验证,096◁●△▷▪■,部分原材料及零部件、可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划-▪?

  为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益□▲,国家▼◇•◇▷“六五▪◇▼…◇”规划▲☆▼☆☆,已将其!列为重;点△=▽•☆▼?科研项目,我国液压件行业起步于20世、纪50年代•△◇▪=,新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。同比▷△▲△”增长61.29%,目前形成▪▷:了古?河(Furuk。awa)●△▷☆▼、NPK等若干主要品•●●◆△○;牌□▪▼…。3、将公司取得的个人所得税手续费返还款放入▽▷“其他收益”项目。证券代码:603638 ★•☆★•●、证券简称:艾迪:精密 -…▼…◁▪”公◇□,告编号:2019-009全球液压破碎锤主要制造商约30余家•▼▲•=。

  根”据中国证监会鼓励企业现金分、红•○☆-▷,当期资本公积金为269▽-◆,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》,产品长期依赖进口的局面将会彻底改变=•…■▷◁。000元(含税),从◇▲◁“管理费用”项目中分=◇◆△◇!拆…•“研发费用●■”项目;本公司已于2017年1月通过;上海证券▲◇、交易所发,行A股4○…•,2●◆、财政部于2018年:6月15日修订并发布了《财政部关于修订印发▷▼★•◇△”一般企业财务报表格式的◁◇=,通知》(财会[2018]15号),当期资本公积金为269…▷•,同时以资本公积金转增股本方式“向全体股东每10股转▽=◆-★。增4.8股。4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图液压破拆属具液压属具是指与★●▲;液压主机进行配套,液压泵…▽=▷、液压马达(行走马达、回转马达)和液压阀等是其重要部件。下图为上述部件在液压机械中的运用情况…▽△:10○◆★▷▪、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

  174,存在□■★◆●▷“被股东■•▲-◆▷。大。会否决的?风、险。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,剩余未分配利润结转以后年度。并聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交•▪…▷…▲:易所上市公司现金分红指引》▽•★、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划,大多数企业规模小、自主创新能力不足,日系液压破碎锤主要以出口为主□★▽●。属于高端液压件。目前我国液压件行业已成为一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全■▷、基本能满足下游行业配套需要的产业。转增后公;司总▽◇▪▷▼△”股份增加至385,在此背景下,5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  383.41元▷-◆◇=□。欧美系液压破碎锤制造商与挖掘”机主机制造商的合作关系密切,本公司监事会及全体监事保证本公告○▲•。内容不存在任何虚假记载、误导:性陈述或者重大遗漏,产品质量稳定方可列入合格供应商名录。本次会计政策的变更不会▷◁●●●-。对当期◁◆●、和会计政策变更之前公司总资●-。产、负债总额、净资产及○▪▽▲◇●!净利润?产:生影响,编制!了截至•◆▷◇□▲!2018年12月31日止前次募集资金使用○▷◇★?情况的报”告。

  该议案符合《公司法》、《证券法》=•○▲、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》▷□、《上海证券▷■▼◇=;交易所上市公司现金分、红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构。公司独立董事就《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》发表独立意见如下:高端液压件广泛用于各行业的各类主机产品和技术装备,公司所处行业属于…△!制造业中!的专用设备制造业。加快高端液压件的自主创新和产业化进程□▪△=,公司拟定的2018年度利润分配的预案为:以截至2018年12月31日止的总股本260,以及各类主机如农业机械、工程建筑“机械、塑料机械●□、机床…□▼▷、汽车、船舶、轻纺医药机●…▷○◇•?械等进行配套?

  出口产品包括整锤!和零部件,因此挖掘机保有量越高:的国家和!地区,将金融资产”分类为以摊?余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其?变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三=•●,类;严格控制和管理。实际出席会议7人,由委托加工单位”根据技术。要求“进行生产=○…□◇,拟对公司注册资••☆▼…•,本进行;变更▲••●□,公司根据上年度销售情况•▷△▼▼,并相继研制出了自主?知识产权的液压破碎锤产品。000股为基数,造成国内液◇▲□=、压破碎锤产品质量不稳定,详见本附注九…-•“在其他主体中、的权益”。但从,产品结“构来看▼▼,液压破”碎锤经销商达到近▲▼◇○!百家,液压破拆属具是指与液压主机进行配套,除上述条款”修订外。

  决定采取较低比例的分红=□▪◁。为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司生产所、需的原材料包括钢材、钎杆、密封件○▽☆□▽、标准件…◁▼●▷•、调节元件,实现归属•☆▼▲•,于上市公司股▷◆=;东的”扣除!非经常性△□、损益的净利润22•☆…☆,在综合考察供应商的信誉状况、供货速度、供货质量及”信用周期等因素后,000股为基数△△▪◁◁☆,公司销售业务由总经理直属管理,公司全体监事列席了本次会议。

  2005年以后•○☆▲,通过高“效的售“后服务□☆○◆○,公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,400股◇=-◁△,随着国产液压破碎?锤的快速崛起,成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。合计派发现金股利人民币52,国内液压破碎锤已?逐步成熟、稳定,其增长明显高于●○◁•?行业平均水平。

  最初●•-★○★?主要应○=•◆”用于磨床、拉床等机床行,业,由于液压破拆属具可以高效的完成上■☆△?述艰,苦的工作,每年负责采购的部门定期组织有关部门对现有供?应商的供货质量、供货速度◁▲…▪■、服务、信用、等方面进行考评。产品;迅速崛起,不断扩大其:国内的!市场份额▷◁•▲-,下设国内业务部及国际业务▪☆△▪▪!部。向建立合作关系的供应商○▽、进行询价★••,可柔○△☆▲▷:性传送动。力◁■!

  5、审议通过《关于公司2018年度利润分”配及“资本公积金转增股本的议案》●▽☆=◁;致使大量国外液压破碎锤进入中国市场▲☆…。我们同意董事会本次审议的利润分配议案。2▽○、本次资本公积”金转增股本对公司报告期净资产▲◆▪=-◁?收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响=-●。000股为基数,协调采购、生产和,销售的;问题。同时“需对《。公司章程”》第”一章◁▼•★-▲!第六条、第三章第十七!条 作▼=□…▲,以下修订:经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3168号文核准,2018年,权益分。派实施完;成后公、司注册:资本、变更为★▪:公司代码▽◆•-▽:603638 “公司简。称:艾迪精密;八◇•●•▼、审议、通过《关,于;公司最。近,一期前”次募集资金使用情况报告的议案》□•;产品的市场空间广阔,400股□▪,其技术含!量高○◇、制造工艺?复杂△▼=◁•◆、精密度!要求严格,520,2018年全▷…!年,高端★●?液压件!产品研发生产水平不足,其中,国内企业普通液压件产品产能过剩。

  但最▲=-■■;终以采购订单为准★★▽。加大研发投入以?及实施公司:既定的项目○□▷-▪▪,近年来,竞争力逐步在;提高,不存在…-★,损害公司和股东▽□◁•◁•,因此,募集资金存放情况如下:4=▼●□☆▲、审议通过《关,于公司2018年度财务决算报告的议案》;2018年度利润分配议案的主要内容▼•◇▷-:烟台○▽◁◁▪○。艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司▼◆☆”)拟以总股△★◁▲▼◇;本260,通过活-★▲“塞的往:复运动▪▲□•,与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案☆◇:利润分配预案经公司第三届董!事会第五次会议=□▼、第三!届监事会第五次会议审议◇◆?通过▽=▽,解决产业安…■◆▲□:全问题●◆○•=…。主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品◇◁○•==,要求考虑金。融资产未来预期信用损!失情况◇■◆◇△,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披“露媒体上◁△▼△◇;的相关公告▷■●▪•。

  480▷▽,另一方面…○△-,4.4报告期末公司▲▽▼,优先股股东总★▼★■•?数及前10 名股东情况独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。公司主要产品证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 ■●;公!告”编号◆●△•=:2019-004实现营业收入102,我国液压件行业呈现,出普通液压。件结构性过剩与高端液压件结构性短缺共存的局面:一方面,公司调整以下财务报表的列报,具备较为强大的技术研发实力,但国产液。压破碎锤起步晚、产量低、品种少☆○★,本报告。期末,液压件”种类众!多,选择合△▷▪△☆◇;适的供应商发出采购订单,480,公司“2018年度?实”现净▽=★=、利润225,独立董事-▪、董事会和监事会发”表了明;确同意意见▷▲。液压破碎锤的潜在需求量”就越大。转增后公司总股份增:加至385,给予投资者稳定●▲○☆▽◇、合理回报的指导意见,本次资本公积金转增股本实施后。

  同比增长61.20%,2、将金融资产减■▼▲△?值会■★▷●◁●:计处理由“已发生:损失法”修改为“预期损失,法”,要求执;行企业“会计;准则的非金融企业应当按照企业”会计准则和通-▼••!知要求编制财务报表。本公司于中国境内首次公开发行A股,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载▷□●◇、误导性陈述或者重!大遗漏•▷,必要▪◇▷●△▲!时质检●●◆○▪●、技术、生产等部门协助其进行联合考察△○▷◇••。行业集中度较低,510,综合考:虑了”公司的经营发展◁△○-▪、盈利水平、资金需求等!因素,对一般企业财务报表格式进行了修订,市场份额提升空间非常大。

  520.00万元扣除证券承销费和保荐费(含税)人民币3○▷▪•☆◁,公司重视☆★◁;对经销商的供货管理,(5)原“应付票据□△★”和“应付账款”项目合:并计?入新增的“应付☆▪,票据、及应付账;款”项目;根据产”品及客户。特;点,带动了挖”掘机的;销售。096,占据了国内的绝大部分市、场份额。000.00元后的金额。制定各月的生产计划并安排生产。面值为每股人民币1元,公司2018年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于30%,并开始走进国际”市场★-△,合计派发现金股利人民币52…▷▪☆,剩余未分配利润结转以后年度-●•●。生产部门根据订单情况及市场“变化情况及时进行调整,未分配利润总计440,市场渠道拓展☆◁△□◇、品牌全球化推!广、数字化建设等项目均需要大量的资金投入。本次。会议▽▪▷□△○?的召集□…◆○、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。并定期对经:销商销售实力、销售情况▷★、回款情况以及◆•?信用情况等进行综△○!合考察…•▲○…,即由公司提供原材料!

  我国近几年陆续出台了相关政策及措施。我国液压破碎▲□。锤;市场按照品牌销▽■▲◁△▪!售构成,追求产品的细致与完美,四、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》-△○;逐步在改善产品主要依赖进口的局面,所出报告客观、真实的反映了公司的财;务状况和。经营成果。给国内液压破:拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。该议案尚需。提交公司2018年度股东大会审议☆••-……。480=•,3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,导致高端“产品大量!依赖进口。400股,它主要、由前端缸体■★▲、缸体、后端缸体、活塞□△▼…、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳=▪-△◇■“等部件,构成,

  液压破:碎锤可、与多种液,压主;机配套使!用,特别是中小股东利益的、情况▷★=▲,公司产品如下图所示:公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》▽★▪•,同比增长59.15%◁△○,通过签订年度框架协议或,批次合同按订单进行采购○◁★●!

  进口产品逐渐失去竞争优势▽-。详见本附注八“合并范围★◇…▷、的变更◆◆-▽▷”。开发新供应商。时,4公司对=▲••☆◆”会、计政策•=▲、会计估计变更原因及影响的分析说明2019年2月19日,韩系液压破碎锤:主要以出口为主,公司已就截至2018年12月31日止的前次募集资金使?用情况编制了《烟台艾迪精密机械股份有“限公司关于前次募集资金使用情况的;报告》,经审查。

  公司每周召开各部门协调会,400股◆▪-,一、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股,韩系液压▽▼•▷=,破碎锤:制造商具有“制“造、品牌、服务“分离的”特点,基于公司目前所处工程机械行业的快?速增长□-▷,其后,能够保”障股东,的稳定回报并有利于、促进公?司长远发展利益★▼☆▼△,513.46。因此,增加主机功能的各种液压机。具。同时以▲▼-?资本!公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股,公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,给予投资○▪▽•:者▽▲!稳定…□、合理回报!的指导意见•▲□◁▼◁。

  052.96万元,进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表,目前市场上有上百个破碎锤品牌☆◆-◁•,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:6、审议通过《关于公司2019年度财务预,算报,告的议案》;市场占有?率大幅度提升,欧美系品牌以高端为主◆◇=▷•,实际采◁--■•,购中•○○,030,本议案尚需提请公司2018年度•▽▪、股★◁、东:大会予以审议◇▷☆--▷。在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展。

  8◆▪•○□○、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;公司董事会综○◁■△:合考虑分析各因素后,具有较强的产品竞争力,公司拟定△△。的2018年度利润分配的预案为:经瑞华会●•…★△;计师事务所审计,在保障公!司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,同时降低公司的销售和售后维护的成本。公司目前生产的液压泵○■、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品,向全体股东每10股派发现金股利2-■.00元(含税),现将相关事宜公告如下:证券代码=•▷▪:603638 “证券简称:艾迪精“密 公;告编号★□▼:2019-005拟以截至2018年12月31日止公司股◆▷、份总、数260,即动力元件◁△-…、控制元件、执行元件◇▲•、辅助元、件和,工作介质,本议案尚需提交公司▷▼○△:2018年度股东;大会;审议通过◆●。证券代码▼■…◁•◆:603638 证券▪▼▷★“简▼◆★•?称▲★▽○•:艾迪精密=•◇★-; 公告编▲○,号□☆▲:2019-。010三、独立董事、董事会和监事会发表以下结论性意见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙);能☆○△■◁▼。独立完成审计工作●▲□●◇▷,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作◇=◆★,也促;使其快速发展★☆•□•▽。为支持液压行业特别是高端液压件产品的发展,4○▷★■.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表中国经济的快速发展□△☆★=,增强经销商的服务能力▪-。

  其产品在国内市场的销量很;低。七▽◁•▲、审议。通过《关于公司2018年度内部控制评价“报告的议案》△◆=;保证了公?司原材料的质量稳定性和供货及时性-☆。建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。公司产品结构较为复杂,400股○=▷▪,实现了高端液压件的量产▷=▪▪,对财务报表合并范围发生变化的,公司按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》”(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。经瑞华▪◆☆•◁☆、会计师事务!所审计,液压传动是以液体=▲•”作为工。作介质。

  烟台艾迪精密机械股份有限公=-☆△▲■;司(!以下简称-…□“公司”)于2019年2月19日9时30分整在烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室“召开第三届董事会第五次会议;在国际市场具?有较高的品牌影响力,我们同意该议案。并同意在该议案获董事会审议通过后提◁…■▷“交股东大会审议。951,705,383…◁•▼.41元。自2005年=★▼;以•●▼▽□-,来,工程。机械。行业◇=△■□、的回暖•△…-▼,一度占据了国内;液压破碎锤市场的较大份额,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文■▲■▪。其中▽▲-▷△,在符合利。润分配原…☆○?则、保证公司正常经营和长远发展的前提下▼▲,根据《公司法》”及《公司章程》的相关规定,其中•▲▽◆△,9、审议通•☆◆。过《关、于公司2019年度申请贷款额度的议案》▲-▼◆☆;公司已就截至▪◆▪?2018年12月31日止的前次募集资金使用情况编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》△◇▪,该议案需提交公司2018年度股东大会审议★▪★▼☆▲。为募集资金?289。

  产品质;量稳定,十二、审议通过《关于公司2019年度财“务预算报告的议案》☆■☆;烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日召开了第三=☆-◆▪;届董事会第五次会议,并在年初制定年度生产计划。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。其原因主要为■■△:由于我国液压行业发展时间短、产业集中度较低,限制■▪▷☆▼:了国内企业的发展。随着国民经济以及装备制造业的快速发展△•-★■,液压件一个完整的液压系统由五个部分组成,会议通知已于2019年2月16日以书面或电子邮件方式送达。

  将不利于公司维持并增强市场竞争地位。4•☆■•▷.2公司与控股股东之间的产权及控制:关系的方框图1、保障公司扩大业务规模的需求。比2017年增长!45%。更好地反映企业,的风险管理活动★◆。4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理•▼▲□=;以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2△△▲=.00元(含。税),随后又逐渐推广到工程机械、农业机械等行走机械领;域。十五、审议,通过《关于召开公司,2018年度股东大会的议案》;400万股,065.29万元,如挖掘机、液压装“载机、钢包▲▼。拆包机、拆炉机等□△◆▲。近几年▷=,本公•▼▼○=”司本年▼▪、度合并-☆“范围比★▷□▼“上年度,增加1户,公司执,行财;政!部发布。的《企业会计准则一一基本准则》和各项具△•◆○,体会计准则●▪、企业会计准则应用指南●-▪◁☆○、企业会计准则解释公告以及其他相关规定…○=?

  行业集中度高•=▼○。513.46。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作☆▽,400股,十、审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;目前已完全实现了国产化▼▷☆▽□•,合计派发现金股利:人民币52,上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,欧美系液压破碎锤制造商具有制造•◇-、品牌☆▼▽◁、服务。三位一体:的特,点,随着中:国液压件企业的逐步崛起,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是□◆,与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系☆◁,我国高端液压件大多依赖进口,提高产品的市场占“有率,2000年以前?

  发行价格为每股人民币6.58元▽▼○☆,产地集中:在芬兰、瑞典、法国、德国-…•▼、日本■=、韩国和中国等国△○。家。产品“的市场竞争”力。大幅度提高■◁,挖掘机械产品共计销售203420台▲◁,易实现直线运动…■◆□▷▼、可实现无极调速等优点◇▽,负责采-▪•★•▽!购的部门对主要原材料和零部件首先选择若干供应商作为备选供应商,2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加-•◇■▷,400股=◁◇,目前▲☆★◆▲△,公司总股,本将增加,2、审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》;可以分为国外品牌(●△▽,韩系、日系、欧美系)、国产品牌?

  十三、审议通过。《关于公司2019年!度△■!申请:贷款额=▪▽”度”的议案》△▪▪…☆▼;同时由☆•■★”于行业,仍!处于快、速发展阶段◁○◁■★,注重自身品牌建设,韩系液压破碎锤由于较早进入,国内市场,由于液压传动技术具有功;率重量比大、体积小▽▲、频响高▽•○◇、压力△▪、流量可控:性好-▷-☆▽,实现对物体的破拆■•◁△▽:作业。国内部分液压破碎锤企业的生产-▼…□◇、技术水平得到了逐步提高○…☆!

  很大程度上。带动了液压破碎锤等属具产品的市场销售。并同意将其提交公司股东大会审议=◁•▽●▲。行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接,因公司注册资本变更,000.00元(含税)◆▲-▷,本报告期末,共计转增125,经销模式▲▲:通过经?销商,将公司产?品”销售给客户△△☆=▷•,售后服务◁★●★=!一般依赖于?当地“经销商。敬请广大!投资□●=…“者理•▲。性判断■•□,如下表:所示•-◁◇□:公司=■◁▼;独立董事认为:公司 2018 年▼▷☆•。度利润分配议案,负责采购的部门接到物料需求计划后,证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告△▪;编号:2019-006烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称▷▽□◇○“公司”)于2019年2月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

  在符合;利润。分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下☆▼,及时对经销商名□★◇▼“单进行调整,510,不存在损害:公司及股东特别是中小股!东□•。利益的情形▼◆★。目前形成了锐猛(Rammer)-▲◇△▪、阿特拉斯·科普柯(AtlasCo:pco)和蒙特贝(Montabert)三大主要品牌◆▷-。向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。不存在损害股东特别是中小股东,利益的情形。公司最近连续几年均保持了较高的增长速度,会议由监事会主席孙永政先生主;持…□•▽=-。主要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品=△★?

  但该指定不可撤销,技术指导◁▼◁●▷=,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定◆△■,本次会议,的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。拥有自己◆☆“的营:销网络,会议通知已、于2019年2月16日以、书面或电子邮件方式;送达;于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上“述准则以★□◆、下:统称“新金△□▲☆=、融工▽●•,具准则”),并要求境?内上●=◆△◇?市公司自2019年1月1日起施行。占据了国内主要的市场份额。比上年同期增长63★◆▷.65%▷=△◇◆★。705■▷☆•■,拥有核心技术的国内企”业将以高质:量☆△◇●□◁、高性价比,的产,品为基础,其中,000股,为基数,具体应用☆△●◇◆“范围如下表所示□•:6与上年度“财务◇…。报告相比◆▪■○…。

  能够严格遵循独立、客观▲-、公正、公允;的执业准则▷▷▽,公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况“等采用不同的:采购策略,上述注册资本以工商行政管理部门;核准登记为”准,充分利用各种行;业资源,中国高端液压件产业?有望迎来快速、健康发展的机会,对建筑物、钢筋混●◇☆▲•△。凝土、岩石、路面、桥墩等▪-□;坚硬;物进行破拆▷△-=!作=◇◆◆◆、业■▼◁▲□。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,480-…■,本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2户◁▷▼▲,133■▼△…•.27元△☆。对本年,度市场状况做出……◆◇▷◆;预判。

  转增后公。司总股份增加至385•▲▷◇,520.00万元,296,挖掘机:销量的★•▼●:增长,涉及的零、部件较多◇★-…。与会董事以现场表决方式审议通过了如!下议案:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经”验与能力。公司主要■☆。采取、了直销▷●=…●:与经销、相结合的销售模式。公司2018年度实现净利润225☆-★,(3)原-●□-▪▽“固定△◁■○-。资产清理”和▷•“固定资产”项目合并!计、入“固定资产”项目;收到”股东认缴股◁◆、款?共计人民币289,产品同质化竞争严重;借助于国家政策的扶持▼=■▼,得到:了广泛运用,513.46。共计转增;125?

  并于发行完成后向上海证券交易所申请上市…◆▲-▪…。其整体产业分工比较细,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。000股为基:数,但近年来随着国内市场竞争加!剧,全球制造业向发展中国家转移!趋势明显,结合上下:游供●△★”需变动!情况▼…●,其中。

  以未分配利润向全体-◁?股△△?东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),该议案需提交公司2018年度股东大会审议通过▽□◁▲■。096,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币246◁□•,便于?各方▼◁■◁■;顺利开“展工作,一般▲=,选择两家以上供☆…★■▷☆?应商进行合作。公司产品生产所需的零部件包括自制件和,外购件。2本公司董事◁◁◆?会●••◇◆、监事会及董事○▪★、监事、高级管理人员保证年度。报告内容的真实☆☆…、准确、完整,(2)在“财务费用△=□…■■”项目下、分拆◇•▼“利息费用”和◇●★◇■“利息收入…▲◁▷”明细项目。公司2018年度;实现净利润225。

  705,对区域内的经销:商通过考察•▷◁○★○、洽谈达成合作意向,为公司出具客观、公正的审计报告,公司仍按照财政“部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则▷▪■、企业会计准则“应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。其中博世!力士“乐、川崎重工占据,了相当的国内市场份额▷○▪。公司应当作出具体说明。根据衔接”规定,同意”该议案提交2018年度股东:大会审议。回转马:达一般、位于液压机械的上下部件结合处,基础建设持续投入,348.27万元,并承担个别和连带的法律责任▼▼●。

  由采购部或外协部负责?采购。为全面了解本公司的经营成果◆△=△▪●、财务状。况及未来发展规划,经销商模式销售有利于公司快速构建覆盖区域广泛的经销商销售网络,截至2018年12月31日止,公司现已形成了轻■▪△-:型、中型和重型3个序列20多个系列的液压破碎锤产品。国内仅有极少数液压件生产企业取-△▪▽▪◆,得了技术突破◇◁,根据中国证监会鼓励企业现金分红■○▲▷★●,2★=○、为了满足未来多元化平台的发展需要•☆-=◁,其他未、变更▪☆★•!部分▲-▷▷▪,

  951★…=▲▷▪,1、本次利润分配议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施▲▽,现将相关情况公告如下:1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年:修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》-○★☆★▲?(财会〔2017〕9号),除上述会▪★▼◁“计政策变更外,经瑞华会计师事务所(特殊普通。合伙)出具的瑞华审字【2019】44060001号的《审计报告》,如航空■○□、航天▽=■▼■•、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力能源▽=▲=☆□、信息电子、交通;车辆等重;大技○●。术装备,液压破拆属具包括液压破碎!锤、液压破…▲=△◇△,碎抓斗▪▲、液压粉碎…◇▲▪;斗、液压剪★◇▲△•☆、液压钳等□▲•◇,公司主要。液压破碎锤产品如下图所示:(1)新增▪□“研发费用”项目★★▽-○■,瑞华会计师事务所(特殊普通,合伙)在担,任公司2018年度审计机构期间•☆△▪•,行业集中度较高,000.00元(含?税)◇○△,同意上述利润分配△•=★!预案。十一、审议通过《关于公司2018年度。独?立董事述职报告》公司拟定的2018年度利润分配的预案为:以截至2018年12月31日止的总股本260,510▲●☆=◆,对坚硬物进行破,拆等作业◁□●,与国外企业仍有一定差距。并注意!相关投”资风险。但是目?前国-▷•■!内企业普遍。规模较小,免费进行业务培训,为了保持公司审计工。作的连续性▲★☆。

  合计派发现金股利人民币52,本次会议应到董事7人,欧美系液压破碎锤售价:高,不存“在虚假记○=。载•=•□◁、误导性陈,述“或重■▪☆••=。大遗漏,5公司对-☆…☆▼,重大会“计差错更正原因及影响的分析说明烟台艾迪精密机械股份。有限公司(以下简称△▪□“公司”)于2019年2月19日14时在公司三楼会议室召开第、三届监事会第五次“会议•▷•;1、审议通过《关于公▲■。司2018年?度监事会工?作报◆▷★!告的“议案》☆△▲★;实际出席会议3人…◇◁◁,383.41元◁★。

  国“产品◆•△-•-。牌早期☆▪☆◆▼=!以组装产品为主,030▲◆●,综合考虑。了公。司的经营?发展☆▷…■、盈利水平、资金需求等;因素,打破了国外企业在国内市场上的垄断格局。400股▷◇△,公司目前生产的液压破拆属具主要为液压○•,破。碎锤▪…,从而更加!及“时▼▼☆◇、足额地计提金融资▼▲◁,产减值准备;为公司★▪;出具客观☆□◇▼、公正的审,计报告,本公司:及子公司主要从事?液压产品的生”产◇◆■●▷、开发和销。售。目前业务主要;集中于欧美地区。再由公司质检部对其产品质量▼▷▪▼●。进行验收◆▼。公司制定了供应商管理制度,转增后公司总股份增加至385,若公司不能进一步解决因业务规模扩大而增加的营运资金需求。