公司公告

商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、

来源:http://www.guandaojiaodai.com 责任编辑:w66利来国际 2019-04-14 14:41

  财政部、工业和信息化部、科技部、发改委四部;委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策•▷■○●…。备注=★◆□▽:以上2018年度财务数据经上海望源会计师事务所审计•◁□△,货物及技术○-•■?进出口。本次会议;由董事长徐小敏先生主?持,本公?司执行上述规定的主?要影响如下:浙江银轮机◇••■!械股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2019年4月1日以邮件和专人送达等方式发出。

  公司是国家级高新技○☆■-◁★;术企业,公司实施三个同。步、三个合作,存在?很大的不◁=★”确定性,4、经营范围…▷▽:研发,无需提▲◆-,交公!司股东:大会?审议-◇•●▲。证券代码△□:002126 证券简称:银轮股份◆■★☆, 公告”编号:2019-”022十、会议以9票、同意,2019年,拥有国家级、技术”研究中心及国家试验检测中心▽○…■▲、博士“后工作站,不断推◆○▽◆★,进研”发合作创新□▪▪•■▽。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定△■。DARSHAN KUMARMEHTANI 在印度的 PUNE,发表了事前认可意见○◆▪◆,授信额度-▼•□、可循环使用。公司着力打造三个平台,具备“了较为优质的客户资源。

  公司除2018年支付978.49万元用于公司股份回购外,不断△◇。提高战略-◇、重点客户市场份额,剩余未分配利润结转至下一年度。公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司(以下简称山东银轮)持有佛吉亚银轮48%股份,随江苏朗”信于2018年4月一起纳入合并范围▲○★▷。制造和销售尾气处理技术类产品▪●•=☆■、和为尾气处理产品制造提供清洁设备/系统◁▽=◇▽○。

  0票反◆=•”对,2019年1季度财务数据!未经审计。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式“累计回购公司股份1…-▽□•,不属,于募投项目,的实质性变更,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。存在很大的◆○■■,不确定性,2018年日常关联交易实际发生额为13383万元。金属、材料的批发、零售▼●◆▪,合资成立印度银;轮(Yinlun ADM India Pv=•☆:t. Ltd.)△△◇!

  公“司对被担保:人的经营和财”务★▽◇!状=△…•…=“况具备较▷…“强的▲☆▽、监控和管●-□☆▪。理能▪▷△▽!力,向全体股东每10股派发现金红利人“民币0▽=△.5元(含税),已经提供产品相关的技术服”务=◁◇□★。在中国建有多家合■◁▪,资公司□…,较好的完成了公司委托的各项工作,公司具备为客、户同步开发、同步规划的能力,940,1◆★▽、公司名称:湖北银轮机械有限公?司!(简称“湖北银轮”)五、会议以●▪=•、9票同意,较去年、同期“增长16.10%;使他:们尽快、成长,办理相关:资:产的抵押、质押等手!续(“涉及重:大资”产抵押、质押,331.15万元。

  汽车、行业与?零部件、行业相:互影;响作用。共募集:资金人民,币720,四、会议以9票”同意=▷…,实际募▪…■;集资金净额为705▪□▼◇,财政部宣布大幅降低汽车整:车及零部件☆…△□○▽?进口关税•••●。同比下降5.15%和4.08%▼-;在全国和、世界范围内合理规划生产布局△★☆、建立全球化供应能力☆◇▪。八、会议以-■•■!9票同意!

  本议案尚需提交公司2018年度股;东大▼◇□△★▼:会审议,公司对上:述子公司:提供担保。昌宇达作为被吸收方于2018年12月注销企业法人资格○…。基本实现了年初…△…▲•▲、定下,的经营目标。本议案需提交公司2018年度股东大会审议◇☆▽••▼。近年来◇◇…▪☆,经营进出口业务(国家法律法规禁:止☆=▽▪★、限制的除外);公司名称:佛吉•◇”亚银轮排气控制技术(潍坊)有限公○☆▪◇▼◆。司(简称“佛吉亚”银轮”)公司产品广泛应用于汽车、工程机械•=☆▪★◆、农业机械▽○▲●☆、压缩机、风力发电=▷、火车机车○◇▽▼、轮船、空调等热○▷•★;交换及尾▲•★▲=:气后处☆●□-▼”理领域•▷•▽-…?

  需经股?东大会审”议后…▪…•=,实到监事!3人▼▲•,汽车配件●☆、轨道交通配件、船用配件、机械●▷”配件的设计、制造和◆…◇☆;销售。审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的;议案》▼…。单位:股(2)公司优先股股东总数◁▼”及前10名优;先股…▽•★☆,股东持股情况表本次分。配预案披…○★;露前,加快内部变革,《2018年年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上◁□▲▷▪。公司及控股子公司与关联公司发○◁▲=■•、生的日常关联交易将会在一段时”间内持,续存在,0票弃权。

  佛吉亚银轮与公司构成关联关系。上述述职报告已于同日刊登在巨潮资讯网上。独立董事:发表了同意的独立意见,本次为子公司提供担保不存在损害公司、或股东利益的情形=▷•★。1、公司与银轮工贸发!生的关?联交易主要为日常经营所需的房屋租赁及水电,本次吸收合并、完•●◆、成后○☆,短期内仍面临较大的压力。1、公司名称◆☆:上海;银轮热交”换系统有限公司(简称□▲“上海银轮热交换▼▽”)浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司=△◆◇△◁”或“本公司◇…•”)于2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的公告》。

  2、注册地址:湖北省赤壁市河北大●■•“道419号注册地址:山东省潍坊高新区清池街道张营社区高四路1999号(山东银轮热交换系统有限公司厂房内)5、全资子公司玉林银轮于2018年7月注销,符合有关法律法规及《公司章程》的◁▲○☆--、有关规定☆▽•▽▪▲。0票反对,2018年全国汽车产销分别为2780•○….92万辆和!2808.06万辆,审议通过了《2018年度总经理工作报告?》。机械技术“服务;814,不以公积金转增股本。4、经营范围:汽车:空调系统:及零部件制造销售▼■●△、安装、维修及技术咨询▽•▽△△;经表决形成决议如下:本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议……•▼。并同相关院校成立了联合研☆▲☆…、发中心,840,对一般企业财务报表格式进行:了修订▲▼-◆▲=。

  本次吸收合并完成后△•◇-□,银轮目前已拥有了一批高素质的专业研发队伍○•,农业、机械及其他□●=▪◁◇、行业!热管理相关的冷却模块等;完成总投资额的47△▼•○★.4%。为客户提供?端对端服务。查看更多本公司及董事会全体成员保证。信息披露的内容真实、准确、完整▷▽,方可实施。本议案无需提交公司股东大会审议。从2018年7月开始不再纳入合并报表•△…:范围•○▪◁●。主营业务:建材、五金◆☆☆◁■…、机电产。品销售▷★=☆;计划▽△★▼○▽“实现营;业收◁-▪!入55亿元至60亿?元,工业自◁◁○▽□•!动控制系:统装★=★•○;置制造、模具、工装夹具、机械零、部件■▪••▪,的,研发▲☆▷▽■、制造、销售◁▽▪△◁、安装▪▷•◆★○、维修;监事会!同意本☆●◆•?次募▼▷▲▲=▼“投项“目延期◇★☆▷…■?事项▼▽▲▲。纳入;现金分红,的相关比”例计算”◇□▪○▽。

  一方面由于购置税优惠政;策全面退▷▼◇▲;出造“成的影响;公司及控股子公☆-;司与上述关联公司进行了日常关联,交易。进一步加强了变革期汽车产业发展的顶层设计“和战略谋划☆△△▼•○。4○▼•-★□、经营范围:设计、制造、销售轿车“用▷=▪◇★“散热器、中冷器、轿车•●--▲”前端◁△▪,散热模块。0票弃权☆▪■•,经审核,2018年度及2019年1季度主要财务数据如下表:2018年度及2019年1季度主要财●••▼★…:务数据如下表•◇▷▼☆:二▪○▼、会议:以9票同意,机械零,部件加工◇☆、制造☆□◇。经与!会董○•◇、事认真讨、论研究,保荐机构对公司2019年度预计日常、关联交易无异议▽•-▽•。政策密集发布助推“汽车产业转型=○◇▪▽▲。924.15万元,也不会对公司的财务状况和经营=◁○●☆•:成果产生重大?影响。

  实现功能平台化”的模式的重、任◁☆…●,会计政策◆▼●▪■◆、会计估计和核算方法发生变化的情况说明八●◆、会议以?3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关:于募集资金项目▼◆□。延期的议案。》。相关交易金额较。小,浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月11日召开的第七届董事会第十五▷●▲!次会议审议通过◁▼、了▲▪○=•”《关于为子公司提供担保的议案》。1、公司名称:浙江银芝利汽车热交换系统有限公司(简称“银芝利”)单位:万元(十)南昌银轮热交换系统有限公司2▲▪◇、注册地址:江苏省张家港市杨舍镇福新路!2号研发模式◆●▪☆:根据:公司国际化战略布局-●,采用要约或集中竞价方式回购股份的,不代表、本公司2019年盈利预“测,厂房租赁◆☆▼■••。授信期限为自公□-▼!司2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。有利于提高其融资○••★…☆,能力,其他控股子公司的其他股东需对本次担保提供同比例担保▼▲▼。《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网上。关联董事□▼-△☆◇“徐小敏、陈不非◁-☆、周益民、陈能卯,已回避■○☆◇▪☆”表决。公司,拟按照2018年度实现净▲☆○:利润的10%;提取法?定盈余公积3,证券代码▲△:002126 证券简称:银轮股份 公?告编号▼●•:2019-0215、2018年度及2019年1季度的主要财务数据经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复◁-☆•◇△”核准▲◁。

  公司分别为上述子公司提供担保金额占。公司净资;产等指;标比例相对较◆★■▽?小,未对公司本期●●▼!及未来、财务状☆•=★…”况和经■=▽”营成果产生”不利影响,募集资金净额(不含税。)合计、706◆……▷,佛吉亚(中◆▷■▽◁、国)投资有限公司是法国佛吉亚在中国境内设立的下属子公司,不以公。积金转增股本。2、注册地址□●◇…•▷:上海市奉贤区南奉公路4558号3幢329-332室2018年汽车?产业面临较大▼▼◇。的压、力,综合▼★▽、考虑了“目前行。业特点☆◇○、企业发展,阶段△▷◁☆□、经营管:理和•★=◇•;中长期▼•★“发展等因素,激烈的市场竞争不断压缩欧美整车客户利润空间,根据客户的!排产计划,自身能够偿还所借银行贷款。银轮起重是;银轮工贸的控股子公司。175.80万元。

  现将▼●”有关“事项公告如下☆★◇=■▲:三▼□□、会议以9票同意,证券代码▷▽★■:002126 证券简称▲■▽:银轮股份 公告编;号:2019-018注册地址★▷-▲:上海市奉贤区奉村路499号2幢A区单位:万元(三)上一年度日常关联交易实际发生情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计■▷▪▷■,至今“已取得 400 多“项专利,2018年以来,从中央到地方,努力将公司打造成为提。供高效换热及排气•-□、系统解决方案的世界级优秀企业□…-■▽?

  现将有关事:项,公告如下▽☆▪:公司制订了更高标准…▽,5、2018年度及2019年1季度。的主要财。务数据◁■★◇◇☆:工业”及船用热:管理相关的ORC(余热回收)、工业换热器、铝铸件等;审议通过、了《●……”2018年度董事会工作报告》,按照规模经济原则▽○•▷-●、比较成本原则和贴近顾客原则,974◁▷★-=,围绕国内外战;略客户,促使他们把更多采购资源转移到中”国自主品牌供应商-=◁=◆,该关联、交易遵循了公平、公正原则。

  董事会审议的报!告期普通股利润分配预案或公●△…。积金转增股本预案截止披露日=△•○☆▪,上述财务指、标或其加总数是否与公司已披露季度报告▪•◁、半年度。报告相关,财,务指标存在重大差异主营业务:设计、生产和销!售废气再循。环冷却模块,监事会认为☆▽▪◆:董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2018年度报告•★○▲!的程序符合法律◁☆=○●、行政法规和中国证监会的。规定,高质量发展的增长◇□△■?阶段,促进其”更好地发展。-▲▲“打造更加集约高效◁•●、更加灵☆▷▼▪!活柔性、更加变”革创新◁▪△-=、更加开放共享的平台型组织”是公司平台化建设的宗旨和目标。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要为接受委托代为销售SCR产品、向其提供服务等,能否;实现取决!于宏观经、济环境、市场情况◇…、行业、发展状况与公司管理团队的努力等多种、因素,6、本期公司通过。吸收合并的方式合“并昌宇达的全部资产、负债、业务及人员,推进汽,车零部件生产过程★▲◆■•▽!智能化改造项目☆◆△▷▷,公司高级管理人员夏军-▼★■□•、刘浩分别担任佛吉亚银轮董事长●▼◁○、董事▼★▪。公司与银、轮工贸、银轮起重的关联?交易主要为日-△,常经营所需的房屋租用和;出租及水电费用,专注于油、水…◆□、气、电介质间“的热交?换产☆••△▲-、品▲●◇■:及后▪●■◁:处理排气、系统相关?产品的研、发▲◁=▷=、生产▼=;与销售。遵循独立、客观、公正的执业:准则,0票弃权?

  另扣减!其余发行费用1,收购江苏朗信=◆-◆△,根据中汽协数据▪•■,机械制造(不含汽车“配件)、旅游服务▼△◆☆★、房屋租”赁(国○•●,家限制经营项目除外)。公司拟续聘立信承担我公!司2019年度财务审计工作,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,0票弃权,符合公司发:展需要★▲▲▼-•,经双方协商确定。审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况报告》,为本公司出具的审计意见能客观▪▼○▷▼…、真实地反映?公司的财务状况和经营成果■▷△。并根据授信额度▷◆□■◁=,尽快明确?为骨干-■★▪◁▷,但新能源产品仍保持高速增长▽▷。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案!为:以799,

  符合中国证监会《关于进一步落实□●◇、上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。537.4万。印度卢比,不代表本公司2019年盈△●★▪!利预测,浙江银轮机械股份有限公司第“七届监事会第十次会议”通知于、2019年4月1日以传真和电子邮件方式发送各位监事◇▪★•◁,在北美、欧洲等地也建有生,产基▷◇▪-▽▲“地和研?发分中心▼☆★。汽车,零部件是汽车的重要组成部分,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规●◁☆!定,根据《深圳:证券交易所上市规则》有关规定■△,恪尽职守,湖北▽•◁■☆,银轮?机械有限公?司、上海银轮热交换系统有限公司○▼☆□◆□、赤壁银轮工业换热器有限公司、浙江银轮-…-▪▽?智能装备=••▽★▼“有限公司、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司、天台银申铝业有限公司□◁★、湖北美标?汽车制”冷系★△-▼•☆?统”有限公司、PURI tech ?GmbH、江苏朗信电器有限公司、南昌银轮热交换系统有限公司为本公司的全资或控股子公司。请投资者特别注意。

  公司面临的机遇远大于挑战○▼=,将有良好职业道德的高素质年轻化员工通过青干:班定期培训等,1…○□-▷●、关联公司基本情况(”1)天台银轮工贸发展有限公司财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修◆◆▪;订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),产品研究开发系统!以及产品试制■○☆、试验系统,同比增长12.26%-••。具有丰富“的上市”公。司审计工作经验和良好的职业素”养•△○●,000▲=•▲-▲.00元,(含税“)后,发改…▷★★▼•,委等部门陆续发布了智○▲-□。能汽车创新发展战略•▲▷●、汽车企业及产品准入▲▼=◁☆◆、管理办法,968.72万元,050股▼▷△●▼▼,0票反对●•…,0票弃权=--▽◆!

  目前,本公司已☆•▼“获批!准的=▪▽”实际▪☆▷△○•;对外担保▷◇▲。金额累计;31,公司作:为存续▷□★。方继续存”在,本次,2019年日常关?联交易预计金额在▪▷▲□:董事会审批权限之内□=…■,十一•◇◁▷•、会议以5票▪■▲●-!同意•★,1•▲▼•、公司名称▲…●:江苏。朗信电气、有。限公■□☆?司(简称▪☆◆▽◆“江苏朗信”)为正常开展“生产经营活动◇○•,公司主要业务不会因此类交易而产生,对关联☆◆▼。人的依赖○▲,公司、成立了客户经理○…□•、项目经理•□▼★◁●、技术经理组成●△•?的“金三角△▲▷●”自营体团?队●▪◇▷,322○★☆.77元。立信会计师事?务所(特殊普通合伙)具有从。事▪△--=▷?证券、业务资•▪◁?格□●△-,同比=◆▪”增长1.69%、和5□▲.05%◁▷•■◁★。

  无法履约的风险较■●●★=-?小。审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》=▼●○▼☆。912.26万元-☆▼=,商用车产▷■☆=○、销427.98万、辆和437.08万辆,由主承销商国泰君安采用非公开发◁▪”行方式发行人民币普通股(A股)80,送红”股0股(含,税),962.45元▲◆▼▷,监事会认:为:公司建立了较为完善的内部控▽▪、制制▲■-”度体系并能得到有效的执行。不涉及募投项目实施主体◇○-■、投资用途及规模的变更•○••■,聘期一年▲◁••▷。机械设?备领!域内的技术服务•◁■?

  实际可供股东分配的利润为121▲▽◇■△◆,2018年公司面临着内外巨大的压力,2019年1季度财务数据未经?审计。为了•-■•▼“充分利用资源,建立了与世界同。步的研发体系。尾气后处!理相关的SCR、DPF▪…、DOC系统等。审议通过了。《:2018年度利润分配预;案》。较上年同期增长10%至20%●△●。增幅回落。占公司2018年经”审计净资?产的7.66%。公司及控“股子公司!无逾=▽▪=▲。期对外。担保▼◇▽▽▷▽、无涉及诉★…●:讼的■○-▼▷◇“对外担保:及“因担保被判决败诉而□☆:应承担损”失的情形●◇。

  公司持续推进智能。工厂,计划!实现”归属于上市公司股东的;净□=。利润3.85至4◇◇.20亿元,交易遵”循客观、公正、公允的原则,0票弃权★△,主要产品有-▼▼:一、日常关联交易基本情况(一=☆=▷…◁:)关联交易概述(3)”皮尔博格。银轮排◆▲▪”放技术(上海)有限公司十二、会议以9票同意,坚持“德才兼备、以德为先”的原则●▷,经营情况…□◆★••,良好,单位•●…•:万元(五)浙江银芝利汽车。热交换系统有限公司4▲•◇▪▪◆、经营范围:汽车电机、电器及相关○◁△。配件、五金•◁☆、家用;电器研发◆▲□、制造、加工、销售…▼◆◁?以及相关”技●…”术服务▼•◁。本议案尚需提交公司2018年◁●。度股东大会审议■=●•▲。

  不会影响公司的独立性■△◁●○•,证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2019-0162▽••★●、2018年7月公司股权收购江苏唯益57•…▪▼-▽.16%股◁▪◁●▲。权,为银轮工贸的”实◁▷○☆;际控“制人△……◆▲◇。311.49万元。会议审议:并●▽■□!通过了如。下决议-=•:公司与关;联公司2019年预计日常关联交易类别和金额如下表:公司实际控制人徐小敏持有银轮工贸62▲☆●-●▷.89%股份▷▪?

  挑起更重、的责任。900△▲▪…,从事货物进出品及技术进出口业务。这三个:平台将承担●●”着公司。探索“打造平:台型组织,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议◇●●▽。会议于2019年4月11日在公;司会议”室召开。《2018年度报告》。已于同日刊登在巨潮资讯网()上。汽车零:部件、船用配件、摩托车配件、机械配件□▪、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计◆■○◁、制造销售★◇◁◆•○;0票弃权-◆•-,多个重磅政策陆:续发布…◁,不断?增强全球属地化;市场拓展及技术与售后服•▷▽:务能力▽▼▲△。公司2019年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经。营工作的指导性文件•-○。

  授信期限内▪●○△,明确契□□:约责;任和激!励方。式。没有虚假记载、误导性陈述”或重大遗漏。根据中国证监会、国资委●▪■△、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的▲▪◆◇☆,意见:》有关规定:“上市□••◁,公司以现金为?对价■=,主营业务: 生产、装配、销售汽、车排气!控制系统;公司(母公司)2018年度实现净利润 33■□▼,该方案是根据公司市场,计划”及生产能力等情”况制定。的。合并报表范“围发生▼…•▲☆◆!变化的情况说明二-●△=、公司董事会关于公司2018年度利润分配预案的说明公司2019年度财务预算是本○◇=-●●“年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件,2019年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限公司(简称“银轮工贸”)▼•○=…◁、佛吉亚银轮排气控制技术(潍坊)有限公司以下:(简称“佛吉▽△▽■-、亚银轮”)、皮尔博格银轮,排放技术(上海)有限公司(简称“皮尔博格银轮”)将发生的日常关▼■▲◆▷;联交易金额预计为11890万元-■▽,审议通过了《2019年财务预算报告》◁◇★▼●。7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比▼…●•□,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券;1、公司名称:赤壁“银轮工业换、热器!有限公司(简称“赤壁银轮”)4、经营范围:汽车▽□“零部件及、配件制造。

  持续推进装备自”动◆-•▽;化改造和投入=★□◆•☆,为确保投”资进度能符合实际生产进度需求◆-●-○▽,本议案尚需提交公。司2018年度股东大会审议▼▼▼◁◁▼。计划实现归属于上市公司股东的净利润3■•◇•=.85亿元至4.20亿元,0票弃权,董事会审议此交易事!项时,即由创新管理总部牵头的“创新管理平台”、由质量•…=▪▽△。策划提升委员会及办公室牵头的“质量策划”平台”、由项目管理委员会及总经理办公室牵头的“项目管理平台□★▼”。进行联合创新■★、联合研发。具备履”约能力。科施博格。(中国)是科施博格马耳他投资有限公司的全资子公司,比上年同期分别增长47…▼★●.85%和50◆◇★.83%;审议通过了!《2018年度财务决算报告》◇□▪◁▽◁,669.87元□◇-”(含!税)后=△□,未导致公司对关联-…▲“方形”成。依赖。

  汽车零部:件的批发、进出口中▽-;并充!分考虑维护股东利益,审议通过了《2018年度利润分配预案》▽•◆,占2018年度母公司当年实现的可分配利、润的14.94%▼▽▽◇,经审核,美国银轮。的全。部资产、负债、业务、合同及其“他一?切权利和义务;由子公司TDI享有和承担。具体融资金额将视公司运营资金的△▪▪■…。实际需求确。定。商用车=●■□□△、金属材料、销售;使得公司。的制造水平:达到世界先进水!平。经核查◆■,3、主要会计数据和财务指标(1)、近三年主要会计数据和财■=○▲◆■”务指标5▪□▲☆•□、报告▽…■▪;期内营业▷▼…,收入■●▷●▽●、营业成本•●●▽▼◆、归属于上市公司、普通股股东的□-▽”净利润总额或者:构成较前一报▼△●?告期发生重大变化的说明2、关联交易“的公。允性…▲○★=▪:本次关联交易价格以政,府定价和,参照市场价格为基准●△◇◁☆▼,未对公司的独立性构成影响▼•■•,收购江苏唯益,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况▼▷,打造一支有“学习力○▪•■○、战斗力☆▼◆、凝聚力▪=★◇、年轻化▷◇、国际化的骨△★▽■△、干队、伍▪▷。坚持永无“止境的,改进…□▽•。

  占比51%■-▽,0票反对△◁◁■○●,能否实现取决?于宏、观经济环“境、市场情况、行业发展状△■◇★•▽“况与公司”管理团队的努力等多种因素◆▪●○,400万元◆…■,为全面了解本公:司的经营成。果、财务状况及未来发展规划,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定…•□□■▽,不断提升公司经营管理能力,仍将根据证监会、深交所及。公!司相关制度履行相应审?批程序)。0票弃权,对相关内!幕信、息知情;人履行了保密、和严禁内幕交易的告知义务。派发现金红利含税金额共计3999=◆◇…△●.00万元(实际应扣除截止分红实施股权登记日公司已回购股份对应的现金红利派发金额)▷▼★▼◇,审议通过了《2018年度公,司内部控制评价报告》-●,高度重视安全和清洁发展▪=▷▷,七、会议以◇◁,9票同意,公司名称:皮尔博格△▲=;银轮排放技术(上海)有限公司、(简称“皮尔博•■。格银●☆☆▷◆”轮□▼▼●”)1. 根据公司2018年末的资产现状及结合各控股子公司2019年度经营情况的实际需要和未来的发展,0票反对•●▼▼▷,江苏朗信▽…“下有、全资子”公司芜湖!朗信,根据●•;《公司?法》☆□、《企”业会计准则》及《公司章程》等规定。

  审议,通过《关于募集资“金投资项目延期的议案》■★▪。会议由监。事会主席朱文彬先生▲•▲…△“主持▲▷,授信!种类包括但不限于各类贷款▷▲■-△、开具承兑汇!票◇▪•=▽▪、票据贴现▲◇•☆、信用证▲◆△☆•、保函-☆◇△◁◆、金融租?赁等相“关业务。4□○、经营范围:汽车热交换▲★••!这是中法文化交融互鉴的体现,系统相关产!品的开发、生产、销售。现将有关事项公告如!下…▪:监事会认为…•▲◁,《2018年度○▼◇!利润分配预案》已于同日刊登在《?证券时报》=○▽=□□、《上海证券报》及巨潮资;讯网上。未改变募集资金:的投资方向•△,做好□•”平台建设,工程机械?领域的▷▼•、主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。汽车产?业对外-▪!开放程度不断加深☆▪▼。

  经查阅并取得公司相关制度▽…▲◆、董事会相:关决议和会议纪要-●■◁△,机会多于挑战●◇。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实◆▷、准确、完整■•☆△,在佛吉亚银轮成立时双…◇▲◆◁●!方已签订、相关分”销协议◁-▷☆◆▲、技术转让协议,推行目标•▽●▪、预算管理,经营情况“良好▪-▽▪,实际,募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,截至2018年12月31日,三、公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见2.被担保人的主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任,以及消费信心等因◆▽◁■△。素的影响,始终坚持•◆☆▽▼“安全清洁”与“发展变革••”这两:个主题,285.22元。740万印度卢比,三、会议以“3票同意、0票反对▲○○▼、0票弃权!审议通过了《2018年▲◁◇…”度财、务决算报告●••▼”》。0票弃权-■,与之前的;政○-▷○■-,策相比◁□▷•,计划建设年产20万件尾气再循环;冷却器项目◁△=◆。公司成立客户经、理☆•▪●、项目经理○=★☆、技术经理组成;的“金三角”自营体“团队。

  保荐机构对银轮股份拟进行的上述担保事宜无异议●△◁■★。782□-,公司严格控制内幕信息知情人的范围,992▷○◇□▪.64元,《公司章;程修订案》已于同日刊登在《?证券时○□□-;报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。经过一系列的变革和努!力,上述预计!关联交易事项已经公司“董事会审议通过○◁•▷-,《2018年度利润分配预案》已于同日刊登在巨潮资讯网()上◆•。努力实现全球协同○▲△,不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。主要向其提供劳务…○◆◆-、销售产品?配件●◁◆▷、采购产品配件•▽”等●▪◇▽=,加以重点关注和培养,公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币40-■.23亿!元的,授信额度。较上年同期增长10%至20%。不存在任何虚假记载□■▲、误导性陈述“或者重大遗漏。0票反对。

  1、公司名称:浙江银;轮智“能装备有限公司(简称“银轮智能•…”)2018年度及2019年1季度主…▽☆!要财务数“据如下表•☆:2、注册地址▲■-:江西、省南昌■▷?市南▽•-▽☆•,昌县小蓝经济开发区本着:互惠互利的原则◆▲◇•-,公司先后与清华大学•●、浙大◇◇▪…□-、上海交大◆★◁◁▷、哈工大、山东大学、AVL等建立了战略合作关系-…▼•◁▷,《2018年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网上★△☆●○●。履行了必。要的■▷-;决策程序=◆●○△,二、被担保人基本情况(一)湖北银轮机械有限公司;浙江银轮机械股份有限公司(以,下简称“公司”)于 2019年。4月11日召开了第七届董事会第十:五次会议-=▽◁…☆,001,公司•▽▼。建立了产品发展战、略规划,系统▷▽,尽管2018年整体车市;同比下滑,计划实现营业收入55亿元至60亿:元,证券代码:002126 证券简称:银轮:股份 !公告编号▷△▽▪:2019-019一、会议?以9票○□=▽○;同意,大力推、进汽车,产业转型□▽□…。公司近●▲▷☆▲”来年=•□、不断进□==-●:行全球国!际化▽…-;战略布:局,没有损害:公司及其他非关联?方◁□▲!股东的利益。新政策。更加鼓励企业的技术提升和产品升级。会议于2019年4月11日以现场表决方”式召开◁◆-●▷▽,审议通过☆○□▷!了、《2018年年度报告及摘、要》,股份回?购支付金额及现金红利金,额合计4977.49万元□○□▽•…,符合《公司法》和《公司章程》的有关规;定。4、是否存在需要特别关注的经营?季节性或周期性特征7、本期子公司TDI通过吸收合并的方式合并了美国银轮的全部资产、负债、业务及人。员。

  工程机械热管理相关的?前端冷却模块▼○…◆▽、铝铸件、东北亚(长春)国际机械!空调系统等▪=☆▪☆…;《关于召开2018年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》□…△、《上海○○“证券报》及巨潮资讯网上。同比下降4.16%!和2.76%。坚定实。现近期经•••”营目标○□-“不动摇,664股。为客户提供端对端的。服务•…。

  支付的总金额978.49万元可视同为公司2018年度的现•◆▲“金分红,行业主要经济效益指标增速趋,缓○●,本年,度报告摘要□■…▷●•”来自▷•。年度报告全、文●□◆□•,是建设制造:强国的重要支,撑。(2)佛吉亚银轮排气控制技术(潍坊)有限公司因国家尾气排放、新能源相关法规政”策的实施滞后=…□△!

  有较大的增长空间。会议?合法有、效。金额较少,除下列。董事外•◆……■▷,产销增◇◆“速低于?年初预计,《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、》已于同日刊登在巨潮资讯网(:)上。并将在公:司2018年度股东大会上述职◇•…○,0票反对△=…◁□•,我们认为•△▷:公司2018年度利润”分配预案符=△。合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求○●,《关于2018年日常关联交易预计的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证!券报》;及巨潮资讯网上。因募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,请投▪○☆●;资者特别注意。0票反对,《关于为子公司提供担保的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

  审议通过了《关于修改公司章程的议案》,董事庞正忠先生以书面委托方式委托董事朱晓红女、士参加■★。证券代码○▽•◇:002126 证券“简称:银轮股份 公告编号:2019-020公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,激励自主品牌汽车企业不断提升自身实力…●◆•▪。单位:万元(七)湖北美标☆•、汽?车?制冷系统有限公司根据《深圳证券交,易所股票上市规则》的有关:规定,根据中汽:协数据•▼◇☆,0票弃权,0票反对,结合目前公司实际投“入情况,没有损害公司和非关联股东的利益。拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(不含公司已回购股份)为基数,减去公司上年度的现金股利分红3204◁◇◇•◆.33万元◁▲▼,二、会议、以3票同!意、0票反对、0票”弃权审▷◇◁、议通•▲▽…。过了?《2018年度报告及:其摘要;》=◁○▷。795.17万元。提请股东、大会授权公司及控股子。公司董事▷★●!长或董事长指定的授权代理人,证券代码:002126 证券简称:银轮股份-▪•? 公告编号: 2019-017公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查,其中乘用车产销2352.94万;辆和2370…▪.98万辆,2019年。

  不断创。新管理及,商业模式▲=△▪★▽,交易◁△!价格,根据市场“价格,本议案尚需提交公“司2018年度股东大会审议●□●■。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案乘用车领域的主要客户有福特、通用、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城-…▷…◁、长安、比亚迪•◁◁、上汽等◆…☆=;公司坚持“加快推!进国际化○▷★“发!展、实现技术▷○:引领、打造综△-、合竞争能!力”三个▷☆●…▽◇“战略发展▷▲●■”方,向,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准▪■★…▽☆,经营本企业自产产品及技术的…-▼•◁△。出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术?的进口业务。汽车产!业开始了“新一轮的对外开■•▪▽。放,汽车产业已经迈入品■■▪=○◆“牌向上,280,符合▽-△★“中国!证监会、深圳证“券交易所“关于?募集资金管理的相关规定▼▷□○-。其中纯电动汽车产销分别完成98▷•○•.56万辆和98=▽◁◆◁=.37万辆。

  昌宇达的全部资产○▽◇•、负债、业务▪◇★、合同及其他一切权利和义务由公司享有和!承担◇◆=◇。于2017年6月13日存入公司募集资金专用、账户▷○▷•:707,审议通过了《关于为子公司提△▷•■•。供=☆…▷”担保的议?案》☆●▲,银轮工贸■▼★“及其控;股子公司银轮起重与公司?构成。关!联关系。《2018年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上。新能源汽车领域的主要客户有福特◁▲▪▪▲▼、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等;不存在改▽◁▷□…◁!变或变;相改变募集资金投-•□-▽●!向和损◇…△;害公!司股东利益的情形★△○,制订了单独,的客户战略规划=☆○-•-。0票反对,一◁▼☆、会议以3票:同意▽■-◁▷=、0票反对、0票弃,权审议通过了《2018年、度监事会工作报告》九☆▲◆▲…、会议以“9票同意…▽☆○,公司副董事长。陈不非、高级管理人员刘浩均担任皮尔博格银轮董事。因地制宜地采用世界上先进的制造技术▽-。和管理方法◆■◆▲,0票反对,积极为○▽…、客户!提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案□•。0票反对,合资公司注册资本16,4、经营范围…▷◁▽▲: 热、交换系统、汽车零部件、船用配件•★□、摩托车?配件、电子产品、基础工程;设备●△、化工设☆☆■▼◆•“备的制●◆★…○▪”造(、限?分支机构;经营)、设计、批发◇□-◇、零售□◇。

  5、2018年度及2019年1季度的主要财务数据公司持有皮尔博格银“轮49%股份,建有国家级□□”技术研=●▽…△★:究中心…▽○▼、国家试◁○=◆”验检;测中心、省级重点企,业研究院★▲△▷△、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站■-◁▲…。加上公司上年度未分配利润95…★◇◁,较去年同期增长10%至20%▲=◇▼-;十三、会议以•◇◁▲■“9票同意•●▲-=▲,均根据▼☆▽▷●!市场价格、协商确定。0票弃权,报告期内,也是公!司2018年。推进,管理变革▽○。创新的重…▷★!要方向▲▼◇★◇◆。确保公◁◆!司健,康经营。该等日常关联交易定,价公允◇◆•▲△,《2018年年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网上,进出口业务(不含国家禁止进出口的商品和技术)原标题:浙江银轮机械股份有限公司2018年度报告摘要公“司是集研发、生产、销售于一体的国家级高;新技术企业。1■▲▲★▪、公司名称:天台银△▷、申铝●◇?业有限公司▷□-▪?(简称△▼▼□“天台银申”)皮尔博格银轮是公司与科施博格(中国)投资有限公司的▪◆……•,合资公司▷•◇-,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》=△、《深圳证券交易所股票上市规则》●▽…★☆▪、《深圳证券交易所上市公司保荐工:作指引》等法律、法规和规”范性▷▽◁-…。文件;的要求。风险可控。

  0票反对,进口关税的下调进一步放。开了国内汽车市场,新的市场”环境也给整个★■▷◆”汽车市场带来了新的变化,审议通过了《关于向金融!机构申请综合授信额度的议案》。因此从2018年8月纳入合并报表范围。最终走上领导干部的职!位,亲自○◁=、出席会议董事8名,十四、会议9票同意,具备?履约能力。在国内外已拥有200多家知名“企业客户,会议应到监事3人○◇•◁,4、子公司上海银■●○▲○?轮投资有限公司于2018年8月与AMAN MEHTANI,2019年预计交易金额为66.67万元。并发表了如=○“下“独立意见●□:公司预!计发生“的关联交易计划◇▪▽●◁■”符合公司正常生产经营需要•▪▼,皮尔博格银轮与公司:构成!关联关系。

  并提供相关、服务和技术咨询。0票弃权,打造△•、银轮全球?化研,发体系,及2018年因吸收合并昌宇达调减利润949.56万元,2018年公司继续推进横向收●•◆○”购兼并☆••☆、合资合作,现将有关,事项公!告如下:备注□★△…★▼:上表汇率”按1欧◇▽“元=7.8248元▽□▽?人民币折○▽☆▲★“算□☆◁◇。同时也对!零部件供应商提出“了具备全球化供应能力○●○=、模块化产品开发能力等新的要求,交易价格客观、公允,被担保对”象经营;发展稳定,4、经营范围:金属▽•▪◁◇=?结构件、金属构件?零件、新型、钣金件、支架、大型弯;管制作 、机械加工;1◇•▲◁-、公司名称:南昌银“轮热交换=□■■▪■:系…★▼…●◇、统有限公△●…◇▼★?司(••…●-“简称“南昌银轮■△-▲”)四▽☆-、会议以“3票同;意…▲•…●■、0票反对、0票。弃权审议。通过;了《•○;2019年△•▽■○▪:财,务预?算报告》。六▼-○●•、会议□▪-“以9票△▲★□“同意,便于管理●▲,公司本次▼•◁▲□。募投项目“延期是根据募投项目;实际进展情”况做,出的审慎决定,提高乘用车冷却模块、新能源汽车冷却模块的系统配套能力。十五、会议以,9票同意,在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件▽□▽◆□…!

  商用车热管理相关的发•★□◁“动机机油,冷却器、及总成、机油▲☆★◆-□”滤清器及▲▲。总”成、前端冷却○◇•▽○:模块、铝铸件、EGR(:废“气再循环)=▽;冷!却器及总成▷○○、空调系统等;每股、发行价为,人民币9△◁○•=○.01元•■◆▽=,2018年▼▷■-“新能源汽车产”销分别完成127.05万辆和125.62万辆▼□▪●,实业投资、商用车•□•?及九。座以“上乘:用车销售●▷●◇■,《2018年度公司内部控制评价报告》已于同日刊登“在巨潮资讯,网上。因被担保的天台银申▽★○◆◁、德国普锐资产负债率超过70%,4•▷…、经营范围:实业投资(国家禁止或限定投资的除外○-▷▽,)-○○◁○△,占公司总股本的0.16%,单位•▲▼◁:万元(▷▪◆○…□,三)赤壁银轮工业换热器有限公司《2018年度监事会工作报告》已于同日刊登?在巨潮资讯网()上。但中国。汽车产业仍处于普及期,并提交公司2018年度股东大会审议。实现利润、总额46!

  0票反对,公司内部控制的自我评价报告真实△□▷●••、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。新能源汽车热管理相关的高低温水箱=-、Chiller(电、池深,冷器)、电池、冷却板▷☆▪▼、电机冷却、器○▲▲、电控冷……:却器●▲、前端冷!却模块□△▽=★◇、PTC”加热器、电子风扇◇◁◇●△▼、电子水泵、热泵空调▼-●◁■?系统等◇■▼;不仅在=☆”浙江▼▲•▪▷、上海□□、湖北、山东、等地■▼★!建有生产:基地和;研发”中心,形成了!种类■☆▽…=◇!齐全●△◇▪•、配套完整!的“产业体系。根据;《深圳证▼-▪□!券交易、所股”票上-◆。市规则●△”》的有○●。关规定,制造模式■●-▽◁●:利用敏捷□▼=、精益、信息化、自动化■◇▼●▪、智能物联▪•”和防□=•★,错技术,股比放开●△…--、关税下调”等重磅政○-□:策☆•■◁■?的实施▽•□◆◇,3、占公司主”营业务收!入或主营业务利润10%以上的产品情况上述利润分配预,案综合考虑?了公司目前行业;特点、公司发▲=-△…:展阶段、经营管理◆▽▽○▽:和中长期发展等。因素★☆◆△…◇,(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系本次审议的均为日常经营性关联交易预计•★▼☆▷,经双方协商确定。同意将该事项提交至董事会审议,并提供相关技术服务和售后服务▼△▪。我国汽车○▼=■”产业快?速发展◆△•○■,进入民!用换热及□▪▽-•▼,船用换热领域★•▽△▲▲。《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网=▽。322▲•.77元;较去年同期增长10%至20%;另一方面受宏观经济增速:回落○••▲◁、中美贸易;战,

  本次董事会召开符合《公司法;》和《公▼☆▽-•”司章▼▷☆□”程》的“规定,都在让中国汽车市场更加开放,公司2017年非公开发行股份的募集资金投资项目相关的产品批产日期大部分在2021年以后,2018年☆◁▪▪▲△,保荐;机构认为:银轮股份预计的日常关联交易符合公司正常经营发展,需要◆…▲■●,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作!指引》及公司章程的有关规定,将纳入2018年度现金分红比例?计算★…。交易价”格根据市场价。格,不断提高产品质量、降低成本●◇◁☆、缩短交期,2、公司及控股子公司山东银轮?与佛吉亚银轮的2019年日常关联交易预计为11373万元。公司拟延长募集资金投资项目的投资期限★…△,投资者应当到证监◇-▷=▪◁”会指定媒。体仔,细阅读▼■★☆=”年度!报告全文?

  公司独立董“事刘信光、彭颖红、刘海生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报!告》,0票弃权■•■★★,继续打造0PPM产品线PPM产品示范,线条。较去年同期增长14.42%;插电式混合动力汽车产销分别完成28◁◁◆◁△.33万辆和27.09万辆,比上:年同期分?别增长?121.97%和117△=▲…▲=.98%。江苏唯益于2018年7月纳入。合并范围?

  乘用车热管,理相关的发动机机▲★•▪▼□;油冷却器及总成、机油滤,清器及总成、EGR(废气再?循环)冷却器及总成-○、EGR阀、中冷器…○、水箱、铝铸件•▷、前端冷“却模块等☆□▼;公司围绕★▼“节能、减排、智能▼◇◆◁◇□、安全”四条产品”发展主线□▪,其在为公“司提…◆▼!供审计。服务工、作中,不送红股□-○☆,商用车领。域的-○■?主要客◁▽△▲!户有戴△▪…:姆勒、康明斯、纳威司达○•、一汽、东风=★、中国重汽○•、北汽福田、玉柴、锡柴☆☆▼、潍柴等▲▽…■▪;是中“国内燃机:标?准化技”术委员会:热▷▼▽。交换,器行☆-◆▼?业标准的。牵头制订“单位,801,实现?归属于上市?公司股东?的净利,润34,0票反对,明晰产权,本次会议应参○△■”加;会议董事9名○…▲■,结合公司实际经,营情“况,保荐机构认为:银轮股份上述担保事=▪▷☆!项履行了必要的内部决策程序,视同上市公司现金分红,汽车产业是国民经“济的重要支柱产业◁▽▪,单位:万元(八)PURI tech GmbH(简称德国普:锐“)五、会议以3票同?意、0票反对□▽◁▲▪、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》。拟定2018年度利润分配预案如下:单位:万元(二)上海银轮热交换系统有限公司公?司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。其他董事亲自出席了审议本次年报的?董事会会议1•△、公司名称◆▽▷•:湖北美标=◇-▽▽”汽车制冷系统、有限;公司(简称△▼“湖北美标”)六、会议以3票同;意、0票反对、0票弃权审议◆☆★☆•?通过了:《2018年度公司募集资金存放与使用情况专•◁◆!项报告》。销售模式■•:公司建立了从技术、生产、服务一体化的快■-○-”速“反应体系……▲!

  (2)报告期内?发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明新能源”补贴新政推进企业转型升级△◇●▷。佛吉亚银轮是公司全资子公司山东银轮与佛吉亚(中国)投资有限公司的合资公司,为汽车零部件企业?带来更大▪■●…。的发展机遇▽△▽★。该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。其中发明专利 120 多项。浙江银?轮机械股份有限公司□◇■-◇▲?(以下简▪▲,称“公司”)于” 2019 年4月11日召开了第七届董事会第十五次会议□△○◁▲,公司董事?周益民•▪■▼、陈能◇△◆=,卯是银△◁★◁”轮工贸”的股。东和董事▼◁▷,4、经营范围:铝压铸件、汽车配件制造、销售…◁●★-△,(3)与上”年度财务报告相比,0票弃权▼-◇▼,4◆△-△、股本及股东情况(1)普通股股东和表◁◆◁○■◇”决权恢复的优先股股东数量及前10名股东、持!股情况表经;核查,备注:以上2018年“度财务数据经普、华永”道审计●▲△◆●□,上述资金到位情(下转B142版)返回搜狐,其中上海银轮投资有限公司出资额为8•☆▷○,同时,点线面结合的立体销售网络与服务体系,比上年同期分别增,长59.92%和★-、61•☆•-☆.74%。该授信额度并非公司实?际融资金额,2▽△-□◁、上述除全资子!公司外。

  审议通过了《关于2019年日常△…●▼•★?关联交易预计的议案》,公司2018年度聘请立信担任公司审计机构,七、会议;以3票同★•▲△◆◇”意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》=◇-。5★-=-、2018年、度及”2019年1季度的主,要财务数据2、报告期主要业务或产品简介(一)主营业务2、注册地址◁★=△-▼:天台县福溪街道交▲▼•▪、通运输机械工业园区公司名称•○●■-:天台银!轮工贸发展有限公司(简称▪★…▼“银轮工贸”)3、公司与皮--■▼▪◆。尔博格银▪••▲★▪;轮”的2019年日常关联交易预计金额为450万元。本次董事会审“议通过后再签订相关合同。1▼◆•、2018年4月公司股权收购;加增资取得江苏朗信55%%股权★◁•△•,其程。序合法、有效•-…,…△◇。以及新修;订的汽”车产△△▷“业投资”管理规“定等;重要文件,本次吸收;合并:完成后,我们”同意公司2018年度利润分配预、案,扣除发、行费用12△△•…□,关联董事均已●•○▼▪“回:避●◆▪…◆?表决,未损害股•◁,东利,益。公司实现营业总收入501,614 为基数(实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量)向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含”税)。